中体产业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年7月30日在北京召开。出席会议董事应到9名,实到8名,董鑫平董事委托魏雪平董事代为出席。监事会主席、部分公司高级管理人员列席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议:
    一、审议通过《2004年公司半年度报告》及《半年度报告摘要》;
    二、审议通过《董事会审计委员会工作细则》;
    全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    三、审议通过《董事会提名委员会工作细则》。
    全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    
中体产业集团股份有限公司董事会    2004年7月30日