中体产业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月17日在北京召开。出席会议董事应到9名,实到8名,洪祖杭董事委托吴振绵董事代为出席。受董事委托王俊生董事主持了会议。会议经审议通过如下决议：

    一、选举王俊生先生为董事长,吴振绵先生、苏壮强先生为副董事长；

    二、聘任吴振绵先生为公司总裁；

    三、经董事长提名,聘任王戊一先生为董事会秘书；

    四、经公司总裁提名,聘任陈穗健先生、郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生(兼)为公司副总裁,聘任沈虹女士兼任公司财务总监。(上述高管人员简历附后)

    独立董事对高管人员的聘任发表独立意见,均表示同意。

    五、确定了董事会各专门委员会成员；

    1、战略投资委员会：

    召集人：苏壮强成员：吴振绵、魏雪平、肇广才、董志光、洪祖杭。

    2、审计委员会：

    召集人：刘永泽成员：苏壮强、董志光。

    3、提名委员会：

    召集人：董志光成员：董鑫平、刘永泽。

    4、薪酬及考核委员会

    召集人：洪祖杭成员：苏壮强、魏雪平、董志光、刘永泽。

    六、同意公司向中国民生银行北京电子城支行申请两千万,向中国光大银行北京宣武支行申请三千万,总额为五千万元的人民币流动资金贷款,贷款期限为一年。

    中体产业集团股份有限公司董事会

    2004年5月17日

    附：

    陈穗健先生、郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生的简历

    陈穗健先生简历

    陈穗健男1959年11月出生大专文化曾在广州市政工程公司、广东省机械工业设计院、广东金业集团公司、中体产业集团股份有限公司工作,历任室主任、副总经理、总经理、总裁等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。

    郑玉春先生简历

    郑玉春男1960年1月出生研究生学历曾在国家体委计划财务司、中体产业集团股份有限公司工作,历任副处长、副总经理等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。

    沈虹女士简历

    沈虹女1957年7月出生中专学历曾在北京内燃机总厂、中国航空服务公司、中体产业集团股份有限公司工作,历任财务部副经理、经理、总经理助理、财务总监、副总经理等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

    王戊一先生简历

    王戊一男1958年5月出生大学学历曾在国家劳动人事部、人事部、北银股份有限公司、中体产业集团股份有限公司工作,历任副处长、部门经理等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。中体产业集团股份有限公司独立董事关于公司高管人员聘任的独立意见

    根据证券监管部门有关规定和《公司章程》,作为公司独立董事,对董事会聘任的公司高级管理人员,经向有关人员询问有关情况后,基于我的独立判断,发表独立意见如下：

    本次聘任的公司高级管理人员符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格,提名和聘任程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    结论：我同意本次董事会会议对此作出的聘任决议。

    中体产业集团股份有限公司

    独立董事：董志光

    2004年5月17日中体产业集团股份有限公司独立董事关于公司高管人员聘任的独立意见

    根据证券监管部门有关规定和《公司章程》,作为公司独立董事,对董事会聘任的公司高级管理人员,经向有关人员询问有关情况后,基于我的独立判断,发表独立意见如下：

    本次聘任的公司高级管理人员符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格,提名和聘任程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    结论：我同意本次董事会会议对此作出的聘任决议。

    中体产业集团股份有限公司

    独立董事：洪祖杭2004年5月17日中体产业集团股份有限公司独立董事关于公司高管人员聘任的独立意见

    根据证券监管部门有关规定和《公司章程》,作为公司独立董事,对董事会聘任的公司高级管理人员,经向有关人员询问有关情况后,基于我的独立判断,发表独立意见如下：

    本次聘任的公司高级管理人员符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格,提名和聘任程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    结论：我同意本次董事会会议对此作出的聘任决议。

    

中体产业集团股份有限公司

    独立董事：刘永泽

    2004年5月17日