重要提示:
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ● 会议召开时间:2004 年5 月17 日上午9:30
    ● 会议召开地点:董事会授权董事长决定会议地点,确定后将予以及时公告。
    ● 会议方式:现场
    ● 重大提案:
    1、审议《2003年公司年度报告》;
    2、审议《2003年公司利润分配预案》;
    3、选举第三届董事会董事,第三届监事会监事;
    中体产业集团股份有限公司董事会定于2004 年5 月17 日上午9:30 召开公司第七次股东大会(2003 年年会)。
    一、会议审议事项:
    1、审议《2003年董事会工作报告》;
    2、审议《2003年监事会工作报告》;
    3、审议《2003年年度报告》;
    4、审议《2003年公司利润分配预案》;
    5、选举董事、监事;
    6、审议确认董事长报酬;
    7、审议《公益金使用意见》;
    8、审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。
    二、会议时间:
    2004 年5 月17 日上午9:30。
    三、会议地点:
    董事会授权董事长决定会议地点,确定后将予以及时公告。
    四、出席会议人员:
    1、本公司董事、监事和高级管理人员;
    2、2004 年5 月10 日上海证券交易所交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。
    因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(“授权委托书”附后)。出席会议股东食宿及交通费自理。
    五、会议登记办法:
    1、登记手续:法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续;委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)
    2、登记时间:2004 年5 月12 日上午8:30——下午5:00;
    3、登记地点:公司董事会秘书处;
    4、联系方式:
    电话:(010)65536158 转112
    传真:(010)65515338
    地址:北京市朝阳门外大街225 号
    邮编:100020
    
中体产业集团股份有限公司董事会    2004年4月1日