每日必读中体产业集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004 年4 月1 日在北京召开。出席会议董事应到9 名，实到7 名。洪祖杭董事委托吴振绵董事代为出席，李荣杰董事因公请假未出席本次会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由魏纪中董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司董事会2003 年工作报告》；
二、审议通过《公司2003 年度报告》及《年度报告摘要》；
三、审议通过《公司2003 年利润分配预案》；
根据北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2003 年度母公司实现净利润12,997,018.25 元，加上以前年度结转未分配利润16,069,661.76 元，
减去本度实施2002 年度利润分配方案5,072,964.00 元，本年度累计可供分配的利润共计23,993,716.01 元，提取法定公积金1,299,701.83 元，法定公益金1,299,701.83 元，可供股东分配的利润为21,394,312.35 元。
按照母公司可分利润和合并可分利润孰低进行利润分配的原则，公司第二届董事会第九次会议审议的本年度利润分配预案为：以总股本253,648,200 股为基数，每10 股派发现金红利0.10 元（含税），共计分配股利2,536,482.00 元，尚余未分配利润18,857,830.35 元，结转至下年度。此方案需经股东大会批准后方可实施。
四、2003 年度本公司不进行资本公积转增股本。
五、审议通过《公司第三届董事会候选人名单》；（见附件）
独立董事对此发表独立意见认为：提名程序合法，候选人符合任职资格。
六、审议通过《公司高管人员薪酬制度》；
同意公司高管人员实行年薪制，年薪分基薪和绩效年薪，超额完成任务的可以提取奖励。
独立董事对此发表独立意见，同意。
七、审议通过董事长的年薪标准；
董事长的基薪为19—25 万元，以上年度净利润完成数为指标，完成指标后绩效年薪按基薪的1 倍计发。这一标准请股东大会予以审定。
八、审议通过《公司公益金使用意见》；
同意使用不超过50%的公益金余额用于购买宿舍提供给员工租住。
九、同意公司向民生银行北京电子城支行申请一亿元，向中国光大银行北京宣武支行申请一亿元，向华夏银行北京灯市口支行申请一亿元，总额为三亿元人民币的人民币综合授信额度。综合授信额度期限均为一年。
十、审议通过《公司续聘审计机构的议案》；
同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。上述第一、二、三、四、五、七、八、十项议案将提交公司股东大会审议。十一、审议通过《关于召开公司第七次股东大会（2003 年年会）的议案》；决定于2004 年5 月17 日召开公司第七次股东大会，详情见公司公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2004 年4 月1 日
附件：
中体产业集团股份有限公司第三届董事会董事候选人名单如下：
王俊生男，现年55 岁，大专学历。曾任北京市体委计财处处长、事业管理中心主任，中国足协副主席、国家体育总局足球运动管理中心主任、党委书记。现任中体产业集团股份有限公司监事会主席、党委书记。
吴振绵男，现年56 岁，硕士研究生，经济师。曾任中华全国体育基金会秘书长、中国明星足球队领队。现任中体产业集团股份有限公司副董事长、总裁。魏雪平男，现年58 岁，大学学历，副编审。曾任国家体委人民体育出版社社长，国家体育总局体育器材装备中心主任。现任国家体育总局体育基金管理中心主任，中体产业集团股份有限公司董事。
董鑫平男，现年48 岁，大专学历。曾任国家体委计划财务司产业办公室副主任，国家体育总局体育经济司产业处处长，国家体育总局体育经济司副司长。现任国家体育总局体育彩票管理中心副主任。
苏壮强男，现年32 岁，大学学历。曾任广东汕头联美集团有限公司总经理。现任沈阳房产实业有限公司董事长，中体产业集团股份有限公司董事。肇广才男，现年48 岁，硕士研究生学历。曾任沈阳华新国际实业有限公司副总经理、总经理，中体产业股份有限公司副总经理，华新国际集团副总裁、总经理。现任中体产业集团股份有限公司董事。
洪祖杭男，现年58 岁。曾任香港南华体育会主席、香港福建体育会会长、香港福建社团联会常委会委员等职，现任香港足球总会董事会董事、香港南华体育会副会长、香港康体发展局董事局董事、金保利亚洲有限公司董事、总经理，十届全国政协委员，中体产业集团股份有限公司独立董事。
刘永泽男，现年54 岁，硕士研究生，博士生导师。曾任东北财经大学会计系教师、系主任。现任东北财经大学会计学院院长，中国会计学会理事、中国注册会计师协会理事。
董志光男，现年47 岁，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任黑龙江建设银行副处长、处长，南方证券股份有限公司计财部总经理、公司总会计师、公司董事。现任中国安泰集团有限公司总裁，中体产业集团股份有限公司独立董事。
