中体产业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议于2004 年4 月1 日在北京召开。出席会议监事应到5 名，实到3 名，马缨监事委托郑薇薇监事出席并代为行使表决权，陈宾欢监事因有其它公务请假。监事会主席王俊生先生主持了会议。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《2003 年监事会工作报告》；

    二、审议通过《2003 年公司年度报告》及《年报摘要》；

    三、审议通过公司第三届监事会监事候选人名单（附后）；

    四、监事会对公司2003 年度有关事项发表独立意见如下：

    1、关于公司依法运作情况

    本报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    2、关于公司财务情况

    公司监事会认为公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的2003 年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、关于募集资金使用情况

    公司前次募集资金在本报告期初已大部使用完毕，对以往的使用情况，监事会已有报告。在本报告期内，对前次募集资金的剩余部分的投入，作了两次变更投向。其变更程序合法，变更后的投资项目符合公司主业发展方向，有利于公司的长远发展。

    4、报告期内公司资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东权益。

    5、报告期内公司关联交易公平合理，定价均不高于与非关联方交易的价格，未损害公司利益。

    附：公司第三届监事会候选人名单：

    宋海卫男，现年52 岁，大专学历，经济师。曾任中国航空服务公司副总经理、总经理，中体产业股份有限公司董事、副总经理。现任中体产业集团股份有限公司纪检书记、中体竞赛管理有限公司副董事长、副总裁。

    陈宾欢男，现年61 岁，大学学历。曾任职于国家体委国际司，国家体委体育服务公司副处长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任、中华全国体育基金会副秘书长，中体产业集团股份有限公司监事。

    尹晓阳女，现年35 岁，硕士研究生，高级会计师。曾任中国建筑工程总公司财务部执行经理，北京雅世房地产开发有限公司财务总监，华普产业集团北京中地房地产开发有限公司总会计师。现供职于联美投资集团有限公司。