本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议没有新议案提交审议。

    中体产业集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月18日在北京召开。出席会议股东及委托代表5人,代表股份177,598,200股,占公司总股份的70.02%,符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由魏纪中董事长主持。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《变更部分配股资金投向的议案》；

    详细内容刊登在11月12日的《中国证券报》和《上海证券报》。

    同意：177,598,200股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    二、审议通过了《公司章程部分条款修正案》；

    《公司章程部分条款修正案》的具体内容刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    同意：177,598,200股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    三、同意孙滢女士辞去董事职务,补选苏壮强先生为公司董事；

    苏壮强先生简历已刊登在11月12日《中国证券报》和《上海证券报》。

    同意：177,598,200股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    本次会议由金杜律师事务所唐丽子律师现场见证,律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    备查文件：参会董事签名的2003年第二次临时股东大会决议正本

    金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本