中体产业集团股份有限公司第二届董事会2003年第三次临时会议于2003年11月10日在北京召开。出席会议董事应到9名,实到及委托出席9名。公司部分监事、高管人员列席了本次会议,会议由魏纪中董事长主持。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《对公司控股的中体奥林匹克花园管理集团有限公司进行增资扩股的议案》,同意将该公司的注册资金由1亿元人民币增加到2亿元人民币,本公司除按原持股比例认购新增股本外,将新增认购不超过3%的股本,总投资额不超过7300万元人民币。其资金来源主要是自筹；

    二、审议通过《变更部分配股资金投向的议案》,；

    具体内容见专项公告。

    三、同意公司向中国民生银行北京和平里支行申请两千万、三千万,总额为五千万元的人民币流动资金贷款,贷款期限为一年；

    四、审议通过《公司投资者关系管理办法》；

    全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.)。

    五、审议通过《公司章程修正案》；

    全文见附件。

    六、孙滢女士因工作原因,向董事会提出了书面辞呈。董事会同意其辞职,并对其在任期间所做的工作,表示感谢。董事会同意原提名单位提名苏壮强先生为新任董事候选人(简历附后),提交股东大会审议；

    七、公司更名为＂中体产业集团股份有限公司＂后,集团公司高管人员聘任如下：

    聘任吴振绵先生为集团公司总裁；

    经总裁提名,聘任陈穗建先生、郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生为集团公司副总裁；

    经总裁提名,聘任沈虹女士兼任集团公司财务总监。

    (上述人员中吴振绵先生、郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生的简历均已在公司信息披露中予以披露,陈穗建先生的简历附后)

    公司独立董事对上述高管人员的任职均表示赞同。

    上述议案中第二、五、六项需提请股东大会审议。

    八、审议通过《召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容见专项公告。

    附：

    1、苏壮强先生简历：

    苏壮强先生男1971年10月出生大学文化

    曾任广东汕头联美集团有限公司总经理,现任沈阳房产实业有限公司董事长。

    2、陈穗建先生简历：

    陈穗建先生男1959年11月出生大专文化

    曾在广州市政工程公司、广东省机械工业设计院、广东金业集团公司、上海奥林匹克置业投资有限公司、天津奥林匹克置业投资有限公司工作,历任室主任、副总经理、总经理、总裁等职务,现任上海奥林匹克置业投资有限公司总经理、天津奥林匹克置业投资有限公司总裁。