本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议没有新议案提交审议。

    中体产业股份有限公司第六次股东大会于2003年8月8日在北京召开。出席会议股东及委托代表7人,代表股份179,812,816股,占公司总股份的70.89%,符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由魏纪中董事长主持。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《董事会2002年工作报告》；

    同意：179,812,816股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    二、审议通过了《监事会2002年工作报告》；

    同意：179,812,816股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    三、审议通过了《2002年公司年度报告》；

    同意：178,967,816股,占出席会议股东代表股份的99.53%,反对：0股,弃权：845,000股,占出席会议股东代表股份的0.47%。

    四、审议通过了《2002年公司利润分配方案》；

    本年度根据北京兴华会计师事务所审计确认,母公司实现净利润14,215,059.97元,加上上年度母公司未分配利润4,697,613.79元,可分配利润为18,912,673.76元,减去提取法定公积金1,421,506.00元,法定公益金1,421,506.00元后,可供股东分配的利润为16,069,661.76元。经本次大会审议通过,本年度利润分配方案为每10股分配现金红利0.20元(含税),共分利润5,072,964.00元。本次分配预案实施后,尚结余未分配利润10,996,697.76元转入以后年度分配。

    本年度公司不进行资本公积金转增股份。

    同意：179,812,816股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    五、选举董志光先生为公司第二届董事会独立董事；

    同意：179,812,816股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    董志光先生简历附后。

    六、审议通过了《董事会成员调整的议案》；

    同意公司董事会董事由13人调整为9人,其中独立董事3人。

    同意：178,967,816股,占出席会议股东代表股份的99.53%,反对：0股,弃权：845,000股,占出席会议股东代表股份的0.47%。

    同意赖克游先生、许增武先生、宋海卫先生、郑玉春先生辞去董事职务。

    同意：178,967,816股,占出席会议股东代表股份的99.53%,反对：845,000股,占出席会议股东代表股份的0.47%,弃权：0股。

    同意免去卢铿先生的董事职务。

    同意：179,812,816股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    七、审议通过了《公司更名为“中体产业集团股份有限公司的议案》；

    同意：178,967,816股,占出席会议股东代表股份的99.53%,反对：0股,弃权：845,000股,占出席会议股东代表股份的0.47%。

    八、审议通过了《公司章程部分条款修正案》；

    《公司章程部分条款修正案》的具体内容已刊登在2003年7月9日《中国证券报》和《上海证券报》。

    同意：178,967,816股,占出席会议股东代表股份的99.53%,反对：0股,弃权：845,000股,占出席会议股东代表股份的0.47%。

    九、审议通过了《变更2000年部分配股资金用途的议案》；

    同意将原定与TOM.COM公司合作的2500万元,变更为收购上海中体奥林匹克置业有限公司50.55%股份,开发建设上海浦东奥林匹克花园。

    同意：178,967,816股,占出席会议股东代表股份的99.53%,反对：0股,弃权：845,000股,占出席会议股东代表股份的0.47%。

    十、审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；

    同意：178,967,816股,占出席会议股东代表股份的99.53%,反对：0股,弃权：845,000股,占出席会议股东代表股份的0.47%。

    本次会议由金杜律师事务所唐丽子律师现场见证,律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    备查文件：参会董事签名的第六次股东大会决议正本

    金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

    

中体产业股份有限公司董事会

    2003年8月8日

    附：董志光先生的简历如下：

    姓名：董志光性别：男出生年月：1957年2月

    民族：汉政治面貌：中共党员学历：大学本科

    职称：高级会计师、中国注册会计师

    现任职务：中国安泰集团有限公司总裁

    个人简历：

    1978年―1982年 东北财经大学学习

    1983年―1994年 黑龙江省建设银行工作

    历任副科长、副处长、处长

    1994年―2002年 南方证券股份有限公司工作

    历任计财部副总经理、总经理,

    公司总会计师、公司董事