重要提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2003年8月8日上午9：30

    ●会议召开地点：公司本部二楼会议室

    ●会议方式：现场

    ●重大提案：

    1、审议《公司2002年度报告》；

    2、审议《2002年公司利润分配预案》；

    3、选举独立董事；

    4、审议《变更2000年配股部分资金用途的议案》

    一、中体产业股份有限公司董事会决定于2003年8月8日上午9：30召开2002年股东年会(第六次股东大会),会议地点在公司本部二楼会议室。

    二、会议审议事项：

    1、审议《董事会2002年度工作报告》；

    2、审议《监事会2002年度工作报告》；

    3、审议《公司2002年度报告》；

    4、审议《2002年公司利润分配预案》；

    5、选举独立董事；

    6、审议《董事会成员调整的议案》；

    7、审议《＂中体产业股份有限公司＂更名为＂中体产业集团股份有限公司＂的议案》；

    8、审议《公司章程部分条款修正案》；

    9、审议《变更2000年配股部分资金用途的议案》；

    10、审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。

    上述审议事项,除本次董事会会议已公告的外,其他议案的详细内容见2003年3月15日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司年报摘要及公司第二届董事会第六次会议决议公告。

    三、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2003年7月31日上海证券交易所交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

    因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(＂授权委托书＂附后)。出席会议股东食宿自理。

    四、登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)；

    2、登记时间：2003年8月4日上午8：30--下午5：00；

    3、登记地点：公司董事会秘书处。

    五、其他事项：

    1、联系方式：

    电话：(010)65536158转112

    传真：(010)65515338

    地址：北京市朝阳门外大街225号

    邮编：100020

    2、会议股东食宿费及交通费自理。

    

中体产业股份有限公司董事会

    2003年7月8日

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人出席中体产业股份有限公司第六次股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人股东帐户：

    委托人持股数：委托日期：

    被委托人签名：被委托人身份证号码：