中体产业股份有限公司第二届董事会2003年第一次临时会议决议于2003年4月23日以通讯方式召开,全体董事以书面意见的形式,一致通过如下决议:
    一、审议通过《公司2003年一季度报告》;
    二、同意公司向光大银行北京宣武支行申请5000万元人民币流动资金贷款用于公司经营活动,贷款期限为一年;
    三、同意公司为控股公司中国航空服务有限公司提供2500万元人民币流动资金贷款担保,担保期限为一年。
    
中体产业股份有限公司董事会    二00三年四月二十三日