中体产业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年3月13日在北京召开。出席会议董事应到13名,实到11名,孙晋芳董事因病、李荣杰董事因公请假未出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由魏纪中董事长主持。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《董事会2002年工作报告》；

    二、审议通过《总经理工作报告》；

    三、审议通过《公司2002年年度报告》及《摘要》；

    四、审议通过《2002年公司利润分配预案》；

    本年度根据北京兴华会计师事务所审计确认,母公司实现净利润14,215,059.97元,加上上年度母公司未分配利润4,697,613.79元,可分配利润为18,912,673.76元,减去提取法定公积金1,421,506.00元,法定公益金1,421,506.00元后,可供股东分配的利润为16,069,661.76元。经本董事会会议审议通过,本年度利润分配预案为每10股分配现金红利0.20元(含税),共分利润5,072,964.00元。本次分配预案实施后,尚结余未分配利润10,996,697.76元转入以后年度分配。

    五、本年度公司不进行资本公积金转增股份。

    六、同意公司向银行申请两亿元人民币贷款授信额度；

    七、审议通过《续聘北京兴华会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    八、审议通过《公司会计政策变更的议案》。

    同意将公司与关联方应收款项的坏帐准备计提由千分之三变更为百分之一。

    上述第一、三、四、七项议案须提请股东大会审议,股东大会召开时间等具体事项另行公告。