本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议没有新议案提交审议。

    中体产业股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月9日以通讯方式召开。出席会议股东及委托代表5人,代表股份177,598,200股,占公司总股份的70%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议通过《公司会计政策变更的议案》：

    同意公司根据财政部的有关规定,将公司与关联方应收款项的坏帐准备计提由零变更为千分之三。

    同意：176,753,200股,占出席会议股东代表股份的99.5%；反对：0股；弃权：845,000股,占出席会议股东代表股份的0.5%,

    本次会议由金杜律师事务所唐丽子律师见证,律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。