中体产业股份有限公司第一届董事会2000年第一次临时会议于2000年12月26日 以通讯方式召开,会议经审议,通过了如下决议：

    一、修改《公司章程》。本次公司配股完成后, 应对《公司章程》中的相关条 款作必要的修改,同时根据国家近期颁布有关法规及公司三年来运营实际情况,对《 公司章程》提出如下修改方案：

    1、 第三条原为：“公司于一九九八年二月二十五日经中国证券监督管理委员 会批准……于公司股票上市后的六个月后在上海证券交易所上市。”修改为：“公 司于一九九八年二月二十五日经中国证券监督管理委员会批准, 首次向社会公众发 行人民币普通股4500万股。其中, 公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 为4050万股,于一九九八年三月二十七日在上海证券交易所上市； 公司向公司职工 发行的以人民币认购的内资股为450万股,于一九九八年九月二十八日在上海证券交 易所上市。公司于二000年八月三十一日经中国证券监督管理委员会核准,增资扩股 1511.4万股,其可流通部分于二000年十月十日在上海证券交易所上市。”

    2、第六条原为：“公司注册资本为人民币18000万元。”修改为：“公司注册 资本为人民币19511.4万元。”

    3、第十三条所规定的公司经营范围中增加一项：“体育主题社区建设”。 （ 以工商注册登记为准）

    4、第十九条原为：“公司经批准发行的普通股总数为18000万股……0.97%、0. 36%、3.97%。”修改为：“公司发行普通股总数为19511.4万股,五家发起人持有股 份为：国家体育总局体育基金筹集中心认购7832万股,占总股本的40.14%； 沈阳房 产实业公司认购4334.4万股,占总股本的22.22%； 国家体育总局体育彩票管理中心 认购715万股,占总股本的3.66%；中华体育基金会认购715万股,占总股本的3.66%； 国家体育总局器材装备中心认购65万股,占总股本的0.33%。”

    5、第二十条原为：“公司的股本结构为：……。 ”修改为：“公司的股本结 构为：普通股19511.4万股,其中发起人持有13661.4万股,其他内资股股东持有5850 万股。”

    6、 第五十五条原为：“股东大会召开的会议通知发出后……不应因此而变更 股权登记日。”修改为：“股东大会召开的会议通知发出后, 股东大会不得无故延 期。公司因特殊原因必须延期股东大会的, 应在原定股东大会召开日前至少五个工 作日发布延期通知,并在通知中说明原因和公布延期后股东大会的召开日期。 延期 召开股东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。”

    7、 第九十七条原为：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权 限……并报股东大会批准。”修改为：“董事会应建立严格的投资（含担保、借款） 审查和决策程序；董事会有权批准投资额（含担保、借款）占公司最近审计净资产 10%以下的项目,超出这一范围的,报股东大会批准。”

    8、第一百零八条原为：“董事会决议的表决方式为：举手表决。 每名董事有 一票表决权。”修改为：“董事会决议表决方式为：记名投票。每名董事有一票表 决权。”

    9、第一百三十四条原为：“公司设监事会。监事会由三名监事组织,设监事会 召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。 ”修改为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成, 并选举一名任监事会主席。 监事会主席不能履行职权时,由该监事会主席指定一名监事代行其职权。”

    10、第一百四十条原为：“监事会的表决程序为：监事会会议仅在二名以上的 监事出席方可举行。……。”修改为：“监事会的表决程序为：监事会会议在过半 数监事出席时方可举行, 监事会做出的决议必须经出席会议的监事过半数以上记名 投票表决通过。监事因故不能出席,可书面委托其他监事出席监事会,委托书中应载 明授权权限。”

    二、决定召开2001年第一次临时股东大会：

    （一）会议议题：

    1、审议《公司章程》修改议案；

    2、审议改变配股项目中的网络投资方式,建立中体传播网有限公司的议案；

    3、审议成立广州奥林匹克物业投资公司进行广州项目的二期开发的议案；

    4、审议调整太原中体健身广场项目的投资的议案。

    （第2、3、4、项议题已公告于2000年12月8日《中国证券报》和《上海证券报》 ）

    （二）会议召开时间：2001年2月19日

    （三）会议地点：北京天坛东路80号中国棋院会议室

    （四）出席会议人员：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、2001年2月9日上海证券交易所交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

    （五）出席会议办法：

    1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、 法人授权委托书和 出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登 记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户 卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）

    2、登记时间：2001年2月13日（8：30—17：00）

    3、登记地点：公司董事会秘书处

    4、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    5、联系方式：

    联系人：李芳同、吴凯峰

    电话：010—67159828

    传真：010—67159826

    地址：北京市崇文区天坛东路80号

    邮编：100061