重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中体产业股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年12月2日在北京召开。出席会议董事应到13名,实到7名,卢铿董事委托肇广才董事,魏雪平董事、孙晋芳董事委托魏纪中董事,洪祖杭董事和李荣杰董事委托吴振绵董事,许增武董事委托郑玉春董事出席会议。公司监事会主席、部分公司高级管理人员列席了本次会议,会议由魏纪中董事长主持。会议经审议通过如下决议：

    一、同意公司与北京京润房地产有限公司合作成立“中奥体育产业有限公司”,共同开发北京京润水上花园地块。该公司首次注册资金为5000万元,本公司与北京京润房地产有限公司分别投资2500万元,各占50%的股份。在明年的适当时机,双方再各自追加投资2500万元,使总股份增至1亿元；

    二、同意公司对控股公司“中体奥林匹克花园管理有限公司”进行增资扩股。中体奥林匹克花园管理有限公司现行注册资金为5000万元,本公司占80%的股份。这一注册资金规模已不能适应公司发展体育主题社区奥林匹克花园的需要,为此拟将该公司的注册资金增至1亿元,本公司新增投资5500万元（其中收购另方股东500万股份）,占该公司95%的股份；

    三、同意公司投资5000万元与下属公司共同成立“中体赛事管理集团公司”,整合公司赛事资源,搭建运作平台；

    四、同意公司向银行借贷1.25亿人民币流动资金,其中确认向民生银行朝阳门支行借贷7500万元,向光大银行贷款5000万元；

    五、同意为公司参股的中体倍力健身俱乐部向民生银行贷款300万元流动资金提供担保。

    六、审议通过《公司会计政策变更的议案》；

    同意公司根据财政部的有关规定,将公司与关联方应收款项的坏帐准备计提由零变更为千分之三。该项变动将提请股东大会审议批准。

    七、审议通过《召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》；

    决定于2003年1月9日以通讯方式召开公司2003年第一次临时股东大会,审议上述会计政策变动事宜。

    八、董事会原则同意公司对其不良资产（包括亏损、濒亏的企业）和与主业发展关系不密切的资产,采取出售、转让、引入新的投资人等多种重组手段,优化资产质量。董事会将履行相应的决策和披露程序。