本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年1月9日

    ●会议方式：通讯方式

    ●重大提案：会计政策变更

    中体产业股份有限公司董事会定于2003年1月9日召开公司2003年第一次临时股东大会。

    一、会议议程：

    审议《公司会计政策变更的议案》。

    根据财政部2002年10月9日下发的财会〖2002〗18号文件《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的规定,公司与关联方应收款项的坏帐准备计提比例由零更改为千分之三。

    二、会议时间：

    2003年1月9日。

    三、出席会议的人员：

    截至2003年1月6日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

    四、会议方式：通讯表决。

    五、表决办法：

    1、凡于2003年1月6日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权填写所附通讯表决票参加表决,通讯表决票可以邮寄或传真方式传送。

    2、股东填妥所附通讯表决票后,请在信封上注明“大会表决”字样,于2003年1月9日前邮寄或传真至公司证券部（以到北京市的邮戳为准）,逾期作废票处理。

    3、通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街225号中体产业股份有限公司证券部

    邮政编码：100020传真：（010）65515338

    咨询电话：（010）65536158转112或115

    联系人：李芳同吴凯峰

    六、注意事项：

    1、本公司不接受除以上所列表决方式以外的任何表决形式；

    2、参加表决的股东请逐项用正楷适当的填写通讯表决票,字迹不清或未按要求填写的通讯表决票将作为废票处理；

    3、表决“同意”通讯表决票所列议程视为完全同意本公告所列该项议程的内容。

    

中体产业股份有限公司董事会

    2002年12月2日

    附：中体产业股份有限公司2003年第一次临时股东大会通讯表决票

    股东姓名：股东帐号：

    持股数：身份证号码：

    通讯地址：电话：

    邮编：

    表决议案：

    《公司与关联方应收款项计提坏帐准备政策变更的议案》。

    （）同意（）反对（）弃权

    注：1、请在（）内任选一项打“√”,多选或空选均无效；

    2、通讯表决票,剪报或复印件有效；

    3、法人股东表决时,请在通讯表决票上加盖单位公章。