本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议没有新议案提交审议。

    中体产业股份有限公司第五次股东大会于2002年6月28日在北京召开。 出席会 议股东及委托代表5人,代表股份168451772股,占公司总股份的66.41%, 符合有关规 定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由魏纪中董事长主持。 会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《董事会2001年工作报告》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    二、审议通过了《监事会2001年工作报告》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    三、审议通过了《2001年公司年度报告》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    四、审议通过了《2001年公司利润分配方案》；

    本年度根据北京兴华会计师事务所审计确认,公司实现净利润14218704. 52元, 加上年初未分配利润15370532.17元,可供股东分配利润为29589236.69元,减去提取 法定公积金1421870.45元,法定公益金1421870.45元,实施2000年度利润分配方案送 红股19511400元后,实际可分配利润为7234095.79元。本年度利润分配方案为每 10 股分配现金红利0.1元(含税),共分配利润2536482元。本次分配方案实施后,尚结余 未分配利润4697613.79元转入以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股 份。

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    五、审议通过了《公司章程修正案》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    六、审议通过了《公司股东大会议事规则》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    七、审议通过了《公司董事会议事规则》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    八、审议通过了《公司监事会议事规则》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    九、审议通过了《公司独立董事制度》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    十、选举独立董事：

    选举洪祖杭先生为独立董事；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    选举李荣杰先生为独立董事；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    十一、审议通过了《公司独立董事津贴标准的议案》；

    同意公司每年给独立董事发3万元(含税)年度津贴；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    十二、审议通过了《董事会成立专门委员会的议案》；

    同意董事会在规定的期限内,逐步成立战略投资、审计、提名、 薪酬及考核等 四个专门委员会

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    十三、选举孙滢女士为第二届董事会董事；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    十四、选举王俊生先生为第二届监事会监事；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    上述独立董事、董事、监事的简历已在2002年5月28日《中国证券报》和《上 海证券报》公告

    十五、审议通过了《公司公益金使用方案》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    十六、审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机 构的议案》；

    同意：168451772股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    本次会议由金杜律师事务所唐丽子律师现场见证,律师出具的法律意见书认为： 公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程 的规定,股东大会决议合法有效。

    备查文件：参会股东及委托代理人签名的第五次股东大会决议正本

    金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

    

中体产业股份有限公司董事会

    2002年6月28日