重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中体产业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年5月27日在北京召开。出席会议董事应到11名,实到8名,请假3名,其中委托出席1名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由魏纪中董事长主持。会议经审议通过如下决议：

    一、同意提名洪祖杭先生为李荣杰先生为公司独立董事候选人,提请股东大会选举。（候选人简历见附件）

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.）；

    三、审议通过《中体产业股份有限公司董事会议事规则》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.）；

    四、审议通过《中体产业股份有限公司股东大会议事规则》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.）；

    五、审议通过《中体产业股份有限公司信息披露管理办法》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.）；

    六、审议通过《中体产业股份有限公司独立董事制度》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.）；

    七、审议通过《公司独立董事津贴标准的议案》；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的有关规定,结合公司的实际情况,同意公司独立董事津贴标准为每人每年3万元人民币（含税）。

    八、审议通过《董事会成立专门委员会的议案》；

    九、审议通过《公司对2001年公司业绩下降情况的说明》；

    十、由于工作变动,范利明董事向董事会提出了辞职,董事会接受其辞呈并对其在任期间所做的工作表示感谢。经公司股东沈阳房产实业有限公司提名,同意增补选孙滢女士为公司董事,并提交股东大会选举。（孙滢女士简历见附件）

    十一、由于工作变动,公司副总经理王维新先生提出了辞职。董事会和总经理感谢其在任期间所做的工作。经总经理提名,董事会同意聘任张亚夫先生为公司副总经理。（张亚夫先生简历见附件）

    十二、审议通过《关于董事会授权与民生银行签订1亿元授信额度的议案》；

    同意公司与民生银行朝阳门支行签订有关1亿元人民币贷款授信额度的协议书。

    十三、审议通过《关于对北京奥林匹克花园项目追加投资的议案》；

    根据北京奥林匹克花园项目建设需要,董事会同意公司将暂未投入的部分配股资金对北京奥林匹克置业投资有限公司追加投资1000万元,以加快该项目的建设进度。

    十四、决定召开公司2001年股东大会年会（第五次股东大会）；具体事项见股东大会通知公告。

    

中体产业股份有限公司董事会

    2002年5月27日

    附件：独立董事候选人简历

    洪祖杭男中国香港56岁。曾任香港南华体育会主席、香港福建体育会会长、香港福建社团联会常委会委员等职,现任全国九届政协委员、香港足球总会董事会董事、香港南华体育会副会长、香港康体发展局董事局董事、金保利亚洲有限公司董事和总经理。

    李荣杰男中国40岁硕士中科院生物学硕士生导师。曾任蚌埠化肥厂工程师,蚌埠柠檬酸厂厂长兼党委副书记。2000年4月获全国劳动模范荣誉称号。现任安徽丰原生物化学股份有限公司董事长,中国生物化工学会理事,安徽九届人大代表。

    增补董事人选的简历

    孙滢女1953年12月出生中共党员大学学历。曾任营口玻璃制品厂职工,沈阳房天股份有限公司科长、副经理、董事长,沈阳发展房产开发有限公司总经理。现任沈阳房产实业有限公司董事长。

    新聘公司副总经理的简历

    张亚夫男1956年1月出生硕士研究生。曾任沈阳大学教师,沈阳华新国际实业有限公司办公室主任、副总经理,成都华新实业公司总经理,苏州未来农林大世界公司副总经理,苏州都市花园公司总经理,华新集团总经理。现任北京奥林匹克投资置业公司总经理。