重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·会议召开时间：2002年6月28日上午9：30

    ·会议召开地点：公司本部二楼会议室

    ·会议方式：现场

    ·重要提案

    1、审议《公司2001年度报告》；

    2、审议《2001年公司利润分配预案》；

    3、选举独立董事

    一、中体产业股份有限公司董事会决定于2002年6月28日上午9：30召开2001年股东年会（第五次股东大会）,会议地点在公司本部二楼会议室。

    二、会议审议事项：

    1、审议《董事会工作报告》；

    2、审议《监事会工作报告》；

    3、审议《公司2001年度报告》；

    4、审议《2001年公司利润分配预案》；

    5、审议《公司公益金使用方案》；

    6、审议《公司章程修正案》；

    7、审议《公司股东大会议事规则》；

    8、审议《公司董事会议事规则》；

    9、审议《公司监事会议事规则》；

    10、审议《公司独立董事制度》；

    11、审议《公司独立董事津贴标准的议案》；

    12、审议《董事会成立专门委员会的议案》；

    13、选举独立董事；

    14、增选董事、监事；

    15、审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。

    上述审议事项,除本次董事会会议已公告的外,其他议案的详细内容见2002年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司年报摘要及公司第二届董事会第三次会议决议公告。

    三、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2002年6月20日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

    因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（“授权委托书”附后）。出席会议股东食宿自理。

    四、登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）。

    2、登记时间：2002年6月24日上午8：30—下午5：00；

    3、登记地点：公司董事会秘书处；

    五、其他事项：

    1、联系方式：

    电话：（010）65536158转112、115

    传真：（010）65515338

    地址：北京市朝阳门外大街225号

    邮编：100020

    2、会议股东食宿费及交通费自理。

    

中体产业股份有限公司董事会

    2002年5月27日