中体产业股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月11日在北京召 开。出席会议股东及委托代表9人,代表股份168338630股,占公司总股份的66. 36%, 符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由魏纪中董 事长主持。经出席会议各方股东充分发表意见后,会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于变更配股资金投向的议案》；

    1、扩大对健身俱乐部连锁项目的投资

    同意：168324740股,占出席会议股东代表股份的99.99%；反对：0股； 弃权： 13890股,占出席会议股东代表股份的0.01%。

    2、与TOM.COM公司合资成立体育传媒公司

    同意：168324720股,占出席会议股东代表股份的99.99%；反对：13890股,占出 席会议股东代表股份的0.01%；弃权：20股。

    3、成立中体奥林匹克花园管理公司

    同意：111991430股,占出席会议股东代表股份的66.53%；反对：0股； 弃权： 56347200股,占出席会议股东代表股份的33.47%。

    二、审议通过了《修改公司章程的议案》；

    同意：168338630股,占出席会议股东代表股份的100%；反对：0股；弃权：0股。

    三、审议通过了《关于执行〈企业会计制度〉调整及实施相关会计政策的议案》 ；

    同意：168324740股,占出席会议股东代表股份的99.99%；反对：0股； 弃权： 13890股,占出席会议股东代表股份的0.01%。

    本次股东大会经金杜律师事务所唐丽子律师见证,并出具法律意见书,认为本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等均合法有效。