中体产业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年8月27日在广州召开。 出席会议董事应到11名,实到10名,请假1名。会议由魏纪中董事长主持。 会议审议 通过如下决议：

    一、审议通过《公司2001年中期报告》及《中报摘要》。

    二、审议通过《公司中期利润分配方案》,决定中期利润不分配,也不进行资本 公积转增。

    三、审议通过《关于执行〖企业会计制度〗调整及实施相关会计政策的议案》；

    同意公司《资产减值准备的补充规定》；

    同意对上述会计政策变更采用追溯调整,调减2001年年初留存收益39,800,409 .08元（其中未分配利润调减30,306,996.78元,盈余公积调减9,493,412.30元）。

    四、审议通过了《调整部分配股资金投向的议案》。

    详细情况见董事会关于该事项的说明公告。

    五、审议通过了《召开公司2001年第二次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2001年10月11日召开公司2001年第二次临时股东大会。

    1、 审议议程：

    （1）审议《调整部分配股资金投向的议案》；

    （2）审议《公司章程修正案》；

    经股东大会批准,公司2000 年度的利润分配进行了送红股和资本公积金转增股 份。本次分配方案完成后,公司的股本数发生了变化,故《公司章程》的相应条款需 作修改。应修改的《公司章程》条款：

    第三条 公司于一九九八年二月二十五日经中国证券监督管理委员会批准,首 次向社会公众发行人民币普通股4500万股。其中, 公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股4050万股于一九九八年三月二十七日在上海证券交易所上市；公司 向公司职工发行的人民币认购的内资股450 万股于一九九八年九月二十八日在上海 证券交易所上市。公司于二000年八月三十一日经中国证券监督管理委员会核准,增 资扩股15114万股,其可流通部分于二000年十月十日在上海证券交易所上市。

    修改为：公司于一九九八年二月二十五日经中国证券监督管理委员会批准, 首 次向社会公众发行人民币普通股4500万股。其中, 公司向境内投资人发行的以人民 币认购的内资股4050万股于一九九八年三月二十七日在上海证券交易所上市；公司 向公司职工发行的人民币认购的内资股450 万股于一九九八年九月二十八日在上海 证券交易所上市。公司于二000年八月三十一日经中国证券监督管理委员会核准,增 资扩股1511.4万股,其可流通部分于二000年十月十日在上海证券交易所上市。公司 于二00一年六月一日经第四次股东大会批准,实施了2000 年度利润分配及资本公积 金转增方案,以19,511.4万股为基数,每10股分配送红股1股转增2股, 其可流通部分 于二00一年六月二日在上海证券交易所上市。

    第六条 公司注册资本为人民币19,511.4万元。

    修改为 公司注册资本为人民币25,364.82万元。

    第十九条 公司发行普通股19,511.4万股,五家发起人持有股份为：国家体育 总局体育基金筹集中心认购7832万股,占总股本的40.14%； 沈阳市房产实业有限公 司认购4334.4万股,占总股本的22.21%；国家体育总局体育彩票管理中心认购715万 股,占总股本的3.66%；中华体育基金会认购715万股,占总股本的3.66%； 国家体育 总局器材装备中心认购65万股,占总股本的0.33%。

    修改为 公司发行普通股19,511.4万股,五家发起人持有股份为：国家体育总 局体育基金筹集中心持有10,181.6万股,占总股本的40.14%； 沈阳市房产实业有限 公司认购5,634.72万股,占总股本的22.21%； 国家体育总局体育彩票管理中心认购 929.5万股,占总股本的3.66%；中华体育基金会认购929.5万股,占总股本的3.66%； 国家体育总局器材装备中心认购84.5万股,占总股本的0.33%。

    第二十条 公司的股本结构为：普通股19,511.4万股,其中发起人持有13,661 .4万股,其他内资股股东持有5,850万股。

    修改为 公司的股本结构为：普通股25,364.82万股,其中发起人持有17, 759 .82万股,其他内资股股东持有7,605万股。

    （3）审议《关于执行〖企业会计制度〗调整及实施相关会计政策的议案》；

    2、会议时间： 2001年10月11日上午9：30。会期半天。

    3、会议地点： 北京公司总部二楼会议室。

    地址：北京朝阳门外大街225号

    4、出席会议人员：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）2001年9月25日上海证券交易所交易结束后, 在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

    因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（“授权委托书”附后）。 出席 会议股东食宿自理。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、 法人授权委托书 和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权 登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐 户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）

    （2）登记时间：2001年9月28日上午8：30—下午5：00；

    （3）登记地点：公司董事会秘书处；

    （4）联系方式：

    电话：（010）65536158转112、115 传真：（010）65515338

    地址：北京市朝阳门外大街225号 邮编：100020