特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中体产业集团股份有限公司第四届董事会2007年第二次临时会议于2007年6月29日以通讯方式召开。参会董事以书面签署意见的形式审议通过:
    一、《中体产业集团股份有限公司自查报告和整改计划》
    同意:9票弃权:0票反对:0票
    二、《中体产业集团股份有限公司信息披露管理办法》
    同意:9票弃权:0票反对:0票
    《中体产业集团股份有限公司自查报告和整改计划》和《中体产业集团股份有限公司信息披露管理办法》的具体内容,请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    中体产业集团股份有限公司
    董事会
    二○○七年六月二十九日