本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    中体产业集团股份有限公司第十次股东大会(2006年年会)于2007年4月12日在北京召开。出席会议股东及委托代表13人,代表股份156,502,300股,占公司总股份的61.70%,其中无限售条件股股东4人,代表股份198,100股,占公司总股份的0.08%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《2006年董事会工作报告》；

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    二、审议通过了《2006年监事会工作报告》；

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    三、审议通过了《2006年年度报告》；

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    四、审议通过了《2006年度公司利润分配方案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认,公司2006年度实现净利润40,852,350.97元(母公司43,619,619.98元),提取法定盈余公积金12,391,334.11元(母公司4,361,962.00元)、公司下属中外合资经营企业按规定提取"三金"共计55,118.80元,加上以前年度结转未分配利润19,588,927.02元(母公司59,436,913.72元),减去本年度实施2005年度利润分配方案15,218,892.00元后,按照母公司可分配利润和合并可分配利润孰低进行利润分配的原则,公司本年度可供股东分配的利润为32,775,933.08元。

    本次股东大会审议通过的本年度利润分配方案为：

    (1)、以总股本253,648,200股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),共计分配股利17,755,374元。

    (2)、以总股本253,648,200股为基数,每10股派发红股0.5股(含税),共计分配股利12,682,410元。

    完成上述分配后,尚余未分配利润2,338,149.08元结转至下年度。

    本年度公司施行资本公积金转增股本,以总股本253,648,200股为基数,用资本公积金转增股本,每10股转增7.5股。

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    五、审议通过了《修改公司章程的议案》；

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    章程修改的具体内容,请见上交所网站(www.sse.com.cn)。

    六、审议通过了《选举公司董事的议案》

    1、选举王俊生先生为公司董事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    2、选举吴振绵先生为公司董事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    3、选举魏雪平先生为公司董事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    4、选举洪祖杭先生为公司董事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    5、选举刘益谦先生为公司董事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    6、选举徐毓荣先生为公司董事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    7、选举董志光先生为公司独立董事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    8、选举刘永泽先生为公司独立董事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    9、选举王巍先生为公司独立董事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    上述当选董事和独立董事组成公司第四届董事会。

    上述董事的简历,请见2007年3月22日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    七、审议通过了《选举公司监事的议案》

    1、选举宋海卫先生为公司监事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    2、选举刘刚先生为公司监事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    3、选举张芳明女士为公司监事

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    上述当选监事与经公司职工代表大会选举产生职工监事万骊华先生、郑薇薇女士共同组成公司第四届监事会。

    上述公司股东大会选举的监事的简历,请见2007年3月22日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。万骊华先生、郑薇薇女士的简历见附件。

    八、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    将公司独立董事的津贴调整为：每人每年津贴标准为100,000元人民币(税后),津贴按月发放。此外,独立董事参加董事会会议的交通、住宿等费用由公司报销。

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    九、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。

    同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

    同意：156,502,300股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    本次会议由金杜律师事务所律师现场见证,律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

    备查文件：

    参会股东及董事签名的公司第十次股东大会决议正本

    金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

    中体产业集团股份有限公司董事会

    2007年4月12日

    附：万骊华先生、郑薇薇女士简历

    万骊华,男,汉族,1963年11月出生,中共党员,研究生学历,曾任西安中体产业公司总经理,中体健身投资公司副总裁,中体产业集团股份有限公司监事。现任中体产业集团股份有限公司监事、中体健身投资有限公司总裁。

    郑薇薇,女,汉族,1960年7月出生,中共党员,大学本科学历,会计师职称,曾任北京市第一食品厂、中国国际体育旅游公司干部,中体产业集团股份有限公司财务部副经理、经理,财务审计部经理,中体产业集团股份有限公司监事。现任中体产业集团股份有限公司财务审计部经理,中体产业集团股份有限公司监事。