中体产业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年4月12日在北京召开。出席会议董事应到9名,实际出席5名,魏雪平董事委托王俊生董事、刘益谦董事委托徐毓荣董事、刘永泽独立董事和王巍独立董事均委托董志光独立董事代为出席,符合《公司章程》的相关规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》

    选举王俊生董事为董事长,洪祖杭董事、吴振绵董事为副董事长。

    同意：9票,反对：0票,弃权：0票

    二、审议通过《关于组成董事会各专门委员会的议案》

    确定董事会各专门委员会成员如下：

    委员会 主席 成员

    战略投资委员会 王 巍 吴振绵、魏雪平、洪祖杭、刘益谦

    审计委员会 刘永泽 徐毓荣、董志光

    提名和公司治理委员会 董志光 洪祖杭、刘永泽

    薪酬及考核委员会 王 巍 魏雪平、刘益谦、董志光、刘永泽

    同意：9票,反对：0票,弃权：0票

    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

    根据王俊生董事长的提名,同意聘任吴振绵先生为公司总裁,任期三年。

    同意：9票,反对：0票,弃权：0票

    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据王俊生董事长的提名,同意聘任王戊一先生为公司董事会秘书。任期三年。(简历见附件)

    同意：9票,反对：0票,弃权：0票

    五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    根据吴振绵总裁的提名,同意聘任陈穗建先生、郑玉春先生、沈虹女士、王戊一先生(兼)、陈顺先生为公司副总裁,聘任沈虹女士兼任公司财务总监。上述人员的任期均为三年。(简历见附件)

    同意：9票,反对：0票,弃权：0票

    公司独立董事对第三项、第四项、第五项聘任的议案发表独立意见,均表示同意。

    中体产业集团股份有限公司董事会

    二○○七年四月十二日

    附件一：

    中体产业集团股份有限公司独立董事

    关于公司高管人员聘任的独立意见

    根据证券监管部门有关规定和《公司章程》,作为公司独立董事,对董事会聘任的公司高级管理人员,经向有关人员询问有关情况后,基于独立判断,发表独立意见如下：

    本次聘任的公司高级管理人员符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格,提名和聘任程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    结论：我同意本次董事会会议对此作出的聘任决议。

    中体产业集团股份有限公司

    独立董事：董志光、刘永泽、王巍

    二○○七年四月十二日

    附件二：董事会秘书和公司高级管理人员简历

    王戊一,男,1958年5月出生,大学学历,曾在国家劳动人事部、人事部、北银股份有限公司、中体产业集团股份有限公司工作,历任副处长、部门经理等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

    陈穗健,男,1959年11月出生,大专文化,曾在广州市政工程公司、广东省机械工业设计院、广东金业集团公司、中体产业集团股份有限公司工作,历任室主任、副总经理、总经理、总裁等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。

    郑玉春,男,1960年1月出生,研究生学历,曾在国家体委计划财务司、中体产业集团股份有限公司工作,历任副处长、董事会秘书、副总经理、副总裁等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。

    沈虹,女,1957年7月出生,中专学历,曾在北京内燃机总厂、中国航空服务公司、中体产业集团股份有限公司工作,历任财务部副经理、经理、总经理助理、财务总监、副总经理、副总裁等职务。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

    陈顺,男,1963年9月出生,大学本科学历,曾在北京市人事局、中体产业集团股份有限公司工作,历任人力资源部经理、总经理助理、总裁助理、副总裁等职务,现任中体产业集团股份有限公司副总裁。