中体产业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年3月20日在北京召开。本次会议的通知已于2007年3月9日以传真方式送达各位监事。出席会议监事应到5名,实到4名，尹晓阳监事请假未出席本次会议。会议由宋海卫主席主持。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《2006年监事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2006年度报告》及《年报摘要》；

    三、因公司股东单位变更，尹晓阳监事向监事会提出书面辞呈，监事会同意接受她的辞职申请。

    四、审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，监事会同意提名宋海卫先生、刘刚先生、张芳明女士作为公司第四届监事会中非由职工代表担任的监事候选人（相关简历附后）。

    第一、二、四项议案将提交公司股东大会审议。

    附：监事候选人的简历：

    宋海卫，男，1952年出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任中国航空服务公司副总经理、总经理，中体产业股份有限公司董事、副总经理、中体产业集团股份有限公司纪检书记，现任中体产业集团股份有限公司监事会主席、纪检书记。

    刘刚，男，1951年出生，中共党员，大学本科学历。曾任国家体委计划司副处长、处长、副司长，国家体育总局桥牌运动管理中心主任，棋牌运动管理中心党委书记，中国棋院副院长，现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。

    张芳明，女，1953年出生，中共党员，大专学历。曾任国家体育总局体育基金筹集中心对外联络处副处长、处长，中体明星俱乐部有限公司总经理、副董事长，现任中体明星俱乐部有限公司副董事长，天津金佰利投资发展有限公司总经理。

    中体产业集团股份有限公司监事会

    二○○七年三月二十日