中体产业股份有限公司第四次股东大会于2001年5月22日在北京召开.出席会议 股东及委托代表7人，代表股份136616200股，占公司总股份的70.02%，符合有关规 定.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议.会议由魏纪中董事长主持. 会 议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《董事会2000年工作报告》；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    二、审议通过了《监事会2000年工作报告》；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    三、审议通过了《2000年公司年报》；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    四、审议通过了《2000年度公司财务决算》；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    五、审议通过了《2000年公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；

    本年度根据北京兴华会计师事务所审计确认，公司实现净利润59725885.78元， 提取法定公积金5972588.58元，法定公益金5972588.58后，加上上年度母公司未分 配利润38452950.81元，可供股东分配利润为86233659.43元.经本次会议审议通过， 本年度分配方案为每10股分配现金红利2元（含税）送红股1股，共分利润58534200 元.本次分配方案实施后，尚结余未分配利润27699459.43元转入以后年度分配.

    本年度公司将进行资本公积金转增股本， 经审计确认， 公司现有资本公积金 526135577.83元，按2000年12月31日的总股本计每10股转增2股， 尚存资本公积金 487112777.83元.

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    六、选举了公司第二届董事会董事和第二届监事会监事；

    选举魏纪中先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举吴振绵先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举范利明先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举孙晋芳女士为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举魏雪平先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选派许增武先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举卢铿先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举肇广才先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举宋海卫先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举赖克游先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举郑玉春先生为董事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举贾君德先生为监事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举陈宾欢先生为监事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    选举马缨先生为监事；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    （上述董事简历已在2001年4月6日《中国证券报》和《上海证券报》公告；监 事的简历已在2001年5月16日《中国证券报》和《上海证券报》公告）

    本届监事会共有5名监事组成，除上述3名监事外，公司职工代表大会选出邹治 合先生、郑薇薇女士作为职工代表，出任本届监事会监事.（邹治合先生、 郑薇薇 女士的简历附后）

    七、审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构》 的议案；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    八、审议通过了《变更配股资金用途、开发建设北京奥林匹克花园项目》的议 案；

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    （该事项董事会已在2001年4月6日《中国证券报》和《上海证券报》公告）

    在本次股东大会上，公司股东国家体育总局体育基金筹集中心提出了《关于明 确董事会基金计提标准的议案》，股东沈阳市房产实业有限公司提出了《关于建立 健全公司高级管理人员激励机制的议案》.经董事会审核， 同意将此两个议案提交 本次股东大会审议.经审议同意如下决议：

    一、审议通过了《关于明确董事会基金计提标准的议案》；

    同意董事会基金的计提标准为：

    1、当年公司净利润在2000万元以下的（含2000万元），按净利润的2%计提；

    2、当年公司净利润在4000万元以下（含4000万元）的，按净利润的3%计提；

    3、当年公司净利润在4000万元以上的，按净利润的4%计提.

    董事会基金用于：1、兼职董事、监事的年度津贴；2、董事会会议、监事会会 议的费用；3、以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；4、董事会奖励基金； 5、董事会的其他支出.

    董事会基金主要由董事会秘书处拟订使用计划，报董事长批准，纳入公司当年 财务预算，计入管理费用.

    根据规定用途，在第二届董事会、监事会任期内，给予兼职董事年度津贴3 万 元.兼职监事年度津贴1.5万元.

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    二、审议通过了《关于建立健全公司高级管理人员激励机制的议案》；

    同意从今年起，对公司的高级管理人员，包括部分优秀经营者（以下统称“高 管人员”）建立健全长期激励机制.其包括的几个主要内容是

    1、建立股票期权激励制度.

    2、实行利润超额奖励制度.

    3、在第二届董事会期内，上述两项奖励的总额不超过年净利润的3%， 并在未 分利润中列支.

    4、建立股票期权激励基金是一项细致的工作， 由股东大会授权董事会在上述 原则的基础上根据国家规定继续探讨，待时机成熟后，由董事会制定具体实施办法.

    此外，对公司上届经营班子给予一次性奖励.

    同意：136616200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对： 0股，弃权：0 股.

    本次股东大会，金杜律师事务所白彦春律师作了法律见证，认为公司本次股东 大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东 大会合法有效.

    

中体产业股份有限公司

    2001年5月22日

    附：邹治合先生、郑薇薇女士的简历

    邹治合先生，男 54岁，大专学历，高级经济师.曾任国家体委成都滑翔机厂副 厂长、厂长，中体产业股份有限公司董事.现任中体产业成都滑翔机厂厂长.

    郑薇薇女士，女 41岁，大学学历.曾任北京第一食品公司，中国国际体育旅游 公司、中体产业股份有限公司会计.现任本公司财务部副经理.