中体产业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年5月22日在北京召开。 出席会议董事7名,委托出席1名,请假3名。会议由魏纪中董事主持。 会议审议通 过如下决议:
    1、选举魏纪中先生为董事长,吴振绵先生、卢铿先生为副董事长。
    2、聘任吴振绵先生为公司总经理。
    3、经总经理提名,聘任宋海卫先生、郑玉春先生、王维新先生、 沈虹女士为 公司副总经理。
    4、经总经理提名,聘任沈虹女士兼任公司财务总监。
    5、聘任王戊一先生为董事会秘书。
    (王维新先生、沈虹女士、王戊一先生的简历附后)
    6、同意公司为所属公司中国航空服务公司提供2500万元流动资金贷款的担保。
    
中体产业股份有限公司董事会    2001年5月22日
    附:王维新先生、沈虹女士、王戊一先生的简历
    王维新先生,男,46岁,研究生学历。曾任沈阳市热力工程设计院工程师、设 计室主任,沈阳市热力公司总工程师,沈阳华新国际实业有限公司副总经理、本公 司总工程师等。现任本公司副总经理。
    沈虹女士,女,44岁,大专学历,在读研究生。先后在北京内燃机总厂、中国 航空服务有限公司工作。曾任中国航空服务有限公司财务部副经理、经理、总经理 助理,本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
    王戊一先生,男,43岁,大学学历。曾任国家劳动人事部干部、副处长,北银 股份有限公司综合部副总经理,国家体委彩票管理中心干部等。现任本公司证券融 资部经理。