中体产业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年5月22日在北京召开。 出席会议董事7名，委托出席1名，请假3名。会议由魏纪中董事主持。 会议审议通 过如下决议：

    1、选举魏纪中先生为董事长，吴振绵先生、卢铿先生为副董事长。

    2、聘任吴振绵先生为公司总经理。

    3、经总经理提名，聘任宋海卫先生、郑玉春先生、王维新先生、 沈虹女士为 公司副总经理。

    4、经总经理提名，聘任沈虹女士兼任公司财务总监。

    5、聘任王戊一先生为董事会秘书。

    （王维新先生、沈虹女士、王戊一先生的简历附后）

    6、同意公司为所属公司中国航空服务公司提供2500万元流动资金贷款的担保。

    附：王维新先生、沈虹女士、王戊一先生的简历

    王维新先生，男，46岁，研究生学历。曾任沈阳市热力工程设计院工程师、设 计室主任，沈阳市热力公司总工程师，沈阳华新国际实业有限公司副总经理、本公 司总工程师等。现任本公司副总经理。

    沈虹女士，女，44岁，大专学历，在读研究生。先后在北京内燃机总厂、中国 航空服务有限公司工作。曾任中国航空服务有限公司财务部副经理、经理、总经理 助理，本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

    王戊一先生，男，43岁，大学学历。曾任国家劳动人事部干部、副处长，北银 股份有限公司综合部副总经理，国家体委彩票管理中心干部等。现任本公司证券融 资部经理。