中体产业集团股份有限公司第三届董事会2006年第七次临时会议于2006年11月23日在北京召开。出席会议董事应到7名，实到4名，魏雪平董事委托王俊生董事、洪祖杭董事委托吴振绵董事、王巍独立董事委托刘永泽独立董事代为出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更董事的议案》；

    由于股东变更，苏壮强先生、肇广才先生在本次会议召开前向董事会提出了书面辞呈，本次董事会会议批准他们的辞呈，并对他们的工作表示感谢。

    董事会现提名刘益谦先生、徐毓荣先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），提请股东大会选举。股东大会召开时间将另行公告。

    二、审议通过《关于同意控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司为其控股子公司无锡生命置业有限公司提供担保的议案》；

    三、审议通过《关于同意控股子公司中体奥林匹克花园管理集团有限公司和上海中体房地产有限公司共同为其控股子公司惠州奥林匹克花园置业有限公司提供担保的议案》；

    前述两项担保请详见专项公告。

    四、审议通过《关于资产交易的议案》；

    同意公司以所持有的广州奥林匹克物业投资有限公司16.68%的股份，按初始投资额作价2455万元人民币，以及公司对奥园集团有限公司及其关联方的各项应收款，按帐面值作价907万元人民币，合计作价3362万元人民币，置换奥园集团有限公司及其关联方开发的广州奥园大厦第五层整层商铺（面积约3679平方米）以及广州奥林匹克花园35个机动停车位。上述置换资产按目前市场价格计算不低于3362万元人民币。本次资产交易有利于提高公司资产质量。交易方与公司不构成关联关系。

    中体产业集团股份有限公司董事会

    二○○六年十一月二十三日

    附：刘益谦先生、徐毓荣先生简历

    刘益谦先生，1963年出生，曾就职于上海森林电子工程有限公司、上海迈尔福电工设备有限公司，现任新理益集团有限公司董事长，天茂实业集团股份有限公司董事长。

    徐毓荣先生，1972年出生，英国威尔士大学工商管理硕士，曾就职于万国证券有限公司闸北路营业部副经理、华夏证券有限公司陆家浜路营业部副经理，现任新理益集团有限公司副总裁。

    中体产业集团股份有限公司

    独立董事关于公司董事会

    提名董事候选人的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会2006年第七次临时会议审议《关于变更董事的议案》发表以下独立意见：

    本届董事会提名刘益谦先生、徐毓荣先生为公司第三届董事会董事候选人，我们认为上述人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，提名其为董事候选人的程序合法有效，同意董事会的提名决定。

    中体产业集团股份有限公司独立董事（签名）

    刘永泽 王 巍 董志光

    二○○六年十一月二十三日