中体产业股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1998年3月10 日上午在北 京市天坛饭店如期召开。出席会议的股东入股东代表5人,代表股份13500万股,占公 司总股本75%,符合《公司法》的有关规定。大会审议表决,通过如下决议:
    1、审议通过了《公司筹委会工作报告》;
    2、审议通过了《设立股份公司》的议案;
    3、审议通过了《中体产业股份有限公司章程》;
    4、审议通过了《公司社会公众股在上海证券交易所上市》的议案;
    5、选举了魏纪中、吴振绵、范利明、赵明宇、魏雪平、肇广才、 宋海卫、赖 克游、郑玉春、邹治合、张沈五为公司第一届董事会董事;
    6、选举贾群德、陈宾欢为公司监事,职工民主选举张晓冬为职工代表监事, 以 上三人共同组成公司第一届监事会;
    7、审议通过了公司《股东大会议事规则》;
    本次会议由金杜律师事务所王俊峰律师、宋长安律师现场见证。
    特此公告
    
中体产业股份有限公司    一九九八年三月十日