本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    泰安鲁润股份有限公司六届董事会第六次会议通知于2005年4月8日以书面形式发出,会议于2005年4月13日在本公司一楼会议室以现场方式召开。会议由董事长郭忠文先生主持,应到董事6人,实到董事6人,全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过如下议案：

    一、公司2004年度董事会工作报告。

    二、公司2004年度财务决算报告。

    三、关于公司2004年度利润分配预案。

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2004年度实现利润总额6,492,208.78元,净利润4,582,022.93元,按净利润10%提取法定公积金458,202.29元,按净利润10%提取公益金458,202.29元后,加上上一年度结转的未分配利润80,985,907.55元,本年度末可供股东分配的利润84,651,525.90元。

    由于公司各项业务处于快速上升期,主营业务初具规模,特别是拓展了新的经营项目,资金需求量较大。目前公司的融资渠道仅为金融机构,且缺口增大。基于上述情况,为保证公司各项经营业务的顺利开展,董事会决议本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。

    公司未分配利润的用途和使用计划：本年度未分配利润用于补充公司流动资金。

    四、公司2004年年度报告及其摘要。

    五、公司2005年第一季度报告。

    六、关于召开2004年度股东大会的事宜另行通知。