本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    泰安鲁润股份有限公司六届董事会第四次会议通知于2005年1月28日以书面形式发出,会议于2005年2月3日以通讯方式召开。应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决一致审议通过了如下议案：

    一、同意王振宣先生因年龄原因和工作需要,辞去公司董事、董事长职务,并提请二○○五年第一次临时股东大会审议。

    二、决定提名郭忠文先生为公司董事候选人,并提请二○○五年第一次临时股东大会审议。

    三、关于召开二○○五年第一次临时股东大会的议案。

    本公司决定于2005年3月7日召开二○○五年第一次临时股东大会。

    附：董事候选人简历

附：郭忠文先生简历

    郭忠文先生,男,汉族,1952年出生,山东省平度市人,中共党员,大学文化,高级经济师。现任山东省石油分公司企业管理处处长。

    1969年12至1988年10月任某军区技师、干事、政治指导员、副教导员、教导员、政治处副主任、主任；1988年10月至1991年3月任山东省生产资料交易中心政工科长、主任；1991年3月至1994年5月任山东省物资贸易总公司副总经理、总经理、山东省物资拆船总公司副总经理；1994年5月至2001年4月任山东省石油集团总公司企业管理处处长、办公室主任、润滑油公司经理。2001年4月至今任山东省石油分公司企业管理处处长。