泰安鲁润股份有限公司第四届暨'97股东大会于1998年6月26日上午8:30在山东 泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅召开。与会股东及股东授权代理人员共86人，代 表公司股份3489万股，占公司总股本的66.33％， 符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由山东省泰安市公证处进行了现场公证，认为本次股东大会合法、 有效。

    会议听取了《总经理业务报告》，审议通过了：

    一、《一九九七年度董事会工作报告》，股东大会以3489万股同意，占到会有 表决权股份数的100％，通过本报告。

    二、《一九九七年度财务决算报告》，股东大会以3489万股同意，占到会有表 决权股份数的100％，通过本报告。

    三、《一九九七年度财务决算报告》，股东大会以3489万股同意，占到会有表 决权股数的100％，通过本报告。

    四、《一九九七年度利润分配方案》，股东大会以3159万股同意，占到会有表 决权股数的90.26％，审议通过的公司1997年度利润分配方案为：

    公司1997年度利润总额为24348866.09元，净利润为20740006.18元，按税后利 润的10％提取法定盈余公积金2074000.62元，提取5％的法定公益金1037000.31元， 加上以前年度滚存未分配利润为26996011.46元，本公司1997 年度可供股东分配的 利润为44625016.71元，以1997年末公司总股本52606840股为基数， 向全体股东按 每10股送8股红股，共送红股42085472股，送股后股本总额为 94692312 股， 结余 2539544.71元，滚存以后年度使用。

    以上方案待报请证券主管部门批准后实施，送股时间和办法另行公告。

    五、《关于修订〈公司章程〉的提案》和新的《公司章程》。股东大会以3489 万股同意，占到会有表决权股份数的100％，通过了本提案。

    六、《关于聘任山东会计师事务所为公司审计机构的提案》。股东大会以3489 万股同意，占到会有表决权股份数的100％，审议通过本提案。

    七、《关于授权董事会拥有公司资产15％以下(含15％)项目有决策权的提案》， 股东大会以3489万股同意，占到会有表决权股份的100％，通过本提案。

    八、《关于投资泰安徂徕水泥厂的提案》，股东大会以3489万股同意，占到会 有表决权股份数的100％，通过本提案。

    九、《关于投资〈山东鲁润京九石化有限公司〉的提案》，股东大会以3489万 股同意，占到会有表决权股数的100％，通过本提案。

    十、《关于确定董事、监事及高级管理人员报酬的提案》，股东大会于以3489 万股同意，占到会有表决权股份的100％，通过本提案。

    十一、以3489万股同意，占到会有表决权股份数的100％， 审议通过了《关于 董事会、监事会换届选举的提案》，并选举了第四届董事会、监事会成员。

    第四届董事会成员共七位，他们是：张志福、朱建成、王兰荣、胡守城、李素 萍、董兴旺、李清侠，监事会成员共三位，他们是耿忠义、沈光庆、庄浩，其中耿 忠作为职工代表直接进入监事会。

    附：董事、监事简历

    张志福先生，46岁，中共党员，大学本科学历；经济师；曾任山东省石油公司 行政处副处长，山东省石油集团总公司物资公司副经理；现任公司党委书记、总经 理、副董事长；

    朱建成先生，38岁，中共党员，大专学历；助理经济师；1978 年 3 月入伍， 1992年任装饰装潢公司书记兼经理；1996年6月至今任公司党委委员、董事、 副总 经理。

    王兰荣先生，51岁，中共党员，大学本科学历；经济师；1964年8月入伍， 曾 任泰安石油分公司业务科长；1996年6月至今任公司党委委员、董事、副总经理。

    胡守城先生，44岁，中共党员，大专文化程度，助理经济师。 1972 年入伍， 1992年以后，先后任装饰公司副经理、经理，现任公司董事、总经理办公室主任。

    李素平女士，46岁，中共党员，高中文化程度，助理经济师。曾任泰安鲁润股 份有限公司规范办公室证券科科长、证券部副部长，现任公司董事、证券部部长。

    董兴旺先生，46岁，中共党员，大专文化程度，1968年入伍，1995年以后，先 后任鲁润润滑油公司副经理，鲁润总经理办公室副主任，现任泰安鲁浩贸易公司书 记兼副经理。

    李清侠先生，33岁，中共党员，大专文化程度，经济师，曾任泰山石化集团总 经办科长，党办副主任，鲁润股份有限公司新产办副主任。

    耿忠义先生，42岁，中共党员，大专文化程度，经济师。历任公司副总经理， 经贸公司书记，现任公司监事会主席、工会副主席。

    沈光庆先生，49岁，中共党员，助理经济师。1979年以来，历任泰安石油分公 司服务公司经理，综合贸易公司经理，经贸公司支部书记，劳动服务公司经理，现 任公司监事、润滑油公司党支部书记。

    庄浩先生，41岁，中共党员，大专文化程度，政工师。曾任公司人事部副部长， 现任公司董事会秘书、人事部部长。

    

泰安鲁润股份有限公司

    一九九八年六月二十六日