本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：关于召开2004年第二次临时股东大会的事宜

    ●会议召开时间：2004年8月22日(星期日)上午九时

    ●会议召开地点：本公司一楼会议室

    ●会议方式：现场方式

    ●会议主要议题：

    1、关于转让山东鲁润京九石化有限公司股权的议案；

    2、关于投资设立山东鲁润宏泰石化有限责任公司的议案；

    3、关于投资设立山东博泰房地产有限责任公司的议案；

    4、关于投资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司的议案；

    5、关于修改《公司章程》的议案；

    6、关于董事会换届选举的议案；

    7、关于监事会换届选举的议案；

    8、关于五届董事会延长任期的议案；

    9、关于五届监事会延长任期的议案。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：泰安鲁润股份有限公司董事会

    2、时间：2004年8月22日(星期日)上午九时

    3、地点：本公司一楼会议室

    4、会议方式：现场方式

    二、会议审议事项

    1、关于转让山东鲁润京九石化有限公司股权的议案；

    2、关于投资设立山东鲁润宏泰石化有限责任公司的议案；

    3、关于投资设立山东博泰房地产有限责任公司的议案；4、关于投资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司的议案；

    5、关于修改《公司章程》的议案；

    6、关于董事会换届选举的议案；

    7、关于监事会换届选举的议案；

    8、关于五届董事会延长任期的议案；

    9、关于五届监事会延长任期的议案。

    以上议案于2004年7月17日的《上海证券报》、《中国证券报》上进行了披露。

    三、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年8月13日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

    四、登记办法

    凡符合上述条件的股东请于2004年8月16日-17日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。

    五、其他事项

    1、食宿及交通费用自理。

    2、联系地址及电话：

    联系地址：山东省泰安市青年路111号

    泰安鲁润股份有限公司董事会办公室

    联系人：李军先生

    联系电话：0538-8201817传真：0538-8226885

    邮政编码：271000

    六、备查文件

    1、泰安鲁润股份有限公司五届董事会第三十一次会议决议及公告。

    2、泰安鲁润股份有限公司五届监事会第十七次会议决议及公告。

    授权委托书

    兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：

    委托人姓名：身份证号码：

    委托人签字：委托日期：

    委托人对本次股东大会各项议案的表决情况：

    1、关于转让山东鲁润京九石化有限公司股权的议案。(同意反对弃权)

    2、关于投资设立山东鲁润宏泰石化有限责任公司的议案。(同意反对弃权)

    3、关于投资设立山东博泰房地产有限责任公司的议案。(同意反对弃权)4、关于投资设立泰安鲁润装饰装潢有限责任公司的议案。(同意反对弃权)

    5、关于修改《公司章程》的议案。(同意反对弃权)

    6、关于董事会换届选举的议案。(同意反对弃权)7、关于监事会换届选举的议案。(同意反对弃权)

    8、关于五届董事会延长任期的议案。(同意反对弃权)

    9、关于五届监事会延长任期的议案。(同意反对弃权)

    

泰安鲁润股份有限公司董事会

    二○○四年七月二十一日