泰安鲁润股份有限公司五届监事会第十七次会议于2004年7月16日在本公司一楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席耿忠义先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致通过以下决议：

    一、关于监事会换届选举的议案。

    现结合本公司实际情况,决定在公司2004年第二次临时股东大会上进行换届选举。现提名第六届监事会三名监事候选人为：耿忠义先生、庄浩先生、董兴旺先生,其中董兴旺先生为公司第四届三次职工代表大会推选的职工代表直接进入监事会,不再参加选举。

    二、关于五届监事会延长任期的议案。

    本公司五届监事会由2001年6月召开的2000年度股东大会选举产生,任期自2001年6月至2004年6月。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,目前五届监事会任期已满,处于超期任职。根据公司实际情况,现决定延长五届监事会的任期,任期至2004年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会为止。上述期限内五届监事会依据《公司法》、《公司章程》之规定履行的各项职责有效。

    该议案需提交公司2004年第二次临时股东大会确认。

    附：泰安鲁润股份有限公司监事候选人简历

    附：泰安鲁润股份有限公司监事候选人简历

    耿忠义先生汉族,1955年3月出生,山东省东明县人,中共党员,大专文化,高级政工师。曾任莱钢总厂工会政工干事；泰安试验设备厂政工科副科长、厂长办公室副主任、工会副主席；泰山石化集团人事劳动部副部长、外经贸部部长；本公司董事、副总经理、工会副主席、监事会召集人兼经贸公司党支部书记；泰安鲁浩贸易公司党支部书记。现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席、纪委书记,泰山区第十四届人大代表。

    庄浩先生汉族,1957年11月出生,山东省长清人,中共党员,大专文化,经济师。曾任山东省利民油库消防队员；泰安石油分公司保卫科警卫、宣传教育科教师、宣传干事；泰山石化集团人事劳动部办事员、人事科长；本公司人事劳动部副部长(主持工作)、部长、董事会秘书、总经理办公室主任、党办主任；现任本公司监事。

    董兴旺先生汉族,1952年11月出生,江苏省阜宁县人,中共党员,大专文化。曾任中国人民解放军某部副班长、班长、助理员、正连助理员、副营助理员、股长、党委委员、支部书记、副主任、仓库主任、党委书记；本公司办公室副主任、润滑油公司副经理(主持工作)；泰安鲁浩贸易公司书记兼副经理(主持工作)；山东童海港业股份有限公司副董事长、常务副总经理。现任本公司董事。