泰安鲁润股份有限公司五届董事会第二十七次会议于2004年3月12日在本公司一楼会议室召开,会议由董事长王振宣先生召集和主持,应到董事12人,实到董事8人,独立董事肖国金先生、许海峰先生、杨大楷先生、王磊女士因公请假,监事会3名监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经到会董事充分酝酿讨论,会议一致审议通过了：《关于授权总经理班子拥有资产处置和投资决策权的议案》。董事会决定授权总经理班子拥有公司净资产10%以下(含10%)的资产处置及投资决策权。并要求总经理班子在行使资产处置及投资决策权的同时必须严格按照公司《投资管理办法》中的规定,将资产处置、行使投资决策权和投资项目的情况向最近一次董事会报告。