泰安鲁润股份有限公司五届董事会第二十四次会议于2003年12月13日在本公司一楼会议室召开,会议由董事长王振宣先生召集和主持,应到董事12人,实到董事9人,董事郭志强先生、独立董事肖国金先生因工作原因请假,独立董事杨大楷先生授权独立董事许海峰先生代为表决,监事会3名监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事充分讨论,会议一致通过增选李超先生为公司副董事长(李超先生简历已于2003年10月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上)。