泰安鲁润股份有限公司五届董事会第十七次会议于2003年4月23日在本公司一楼会议室召开,应到董事13人,实到董事9人,董事杨大楷先生、肖国金先生、许海峰先生、王世昌先生因公请假,监事会3名成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经充分酝酿讨论,一致形成如下决议:
    一、审议通过了本公司二00三年第一季度报告;
    二、审议通过了关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所本公司财务报告审计机构的议案;
    三、审议通过了关于召开2002年度股东大会的议案。
    关于召开2002年度股东大会的事宜:
    (一)时间:2003年5月27日(星期二)上午九时
    (二)地点:山东省泰安市泰山华侨大厦一楼多功能厅
    (三)会议议案:
    1、审议二00二年度董事会工作报告;
    2、审议二00二年度监事会工作报告;
    3、审议二00二年度财务决算报告和二00三年度财务预算报告;
    4、审议二00二年度利润分配方案;
    5、审议关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案;
    6、审议关于郭松峰先生辞去本公司董事职务的议案;
    7、审议关于王振宣先生为本公司董事的议案。
    (四)出席会议对象:
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2003年5月16日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。
    (五)登记办法:
    凡符合上述条件的股东请于2003年5月20日-21日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书);外地股东可以用信函或传真登记。
    (六)食宿及交通费用自理。
    (七)联系地址及电话:
    联系地址:山东省泰安市青年路111号
    泰安鲁润股份有限公司董事会办公室
    联系人:李军先生
    联系电话:0538-8201817
    传真:0538-8226885
    邮政编码:271000
    
泰安鲁润股份有限公司董事会    二00三年四月二十三日