泰安鲁润股份有限公司二00一年度股东大会于2002年6月29 日上午在山东省泰 安市泰山华侨大厦一楼多功能厅召开。会议由董事、总经理孙富勇先生主持, 与会 股东及股东授权代理人员共22人,代表公司股份105,137,394股,占公司总股本的61 .68%,董事、监事及高级管理人员参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议聘请有证券从业资格的山东康桥律师事务所的宫香基律师进行了现场 见证,认为公司2001年度股东大会的召集、召开、 出席会议人员资格及会议审议事 项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会真实、 合法、有效。

    按照预定的程序,以记名表决方式审议通过了如下决议：

    一、《2001年度董事会工作报告》,股东大会以105,137,394股同意,0股反对,0 股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    二、《2001年度监事会工作报告》,股东大会以105,137,394股同意,0股反对,0 股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    三、《2001年度财务决算报告和预算报告》,股东大会以105,137,394股同意,0 股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    四、《2001年度利润分配预案》,股东大会以105,137,394股同意,0股反对,0股 弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%；审议通过的公司2001 年度利润分 配方案为：

    公司2001年度利润总额为22,275,669.80元,按规定计缴所得税后净利润为 18 ,651.416.98元,按净利润的10%提取法定公积金1,631,392.53元,按净利润的10% （ 子公司按5%）提取法定公益金1,616,052.99元后,加上以前年度滚存利润,截止2001 年末可供股东分配利润为69,677,137.54元。决议本年度不向股东分配利润,资本公 积金不转增股本。

    五、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构 的议案》,股东大会以105,137,394股同意,0股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会 有表决权股数的100%通过。

    六、《关于修改公司章程的议案》,股东大会以105,137,394股同意,0股反对,0 股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    七、《关于董事会议事规则的议案》,股东大会以105,137,394股同意,0股反对, 0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    八、《关于监事会议事规则的议案》,股东大会以105,137,394股同意,0股反对, 0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    九、《关于建立独立董事工作制度及独立董事津贴的议案》。

    肖国金先生,股东大会以105,137,394股同意,0股反对,0股弃权, 其中同意股数 占到会有表决权股数的100%通过。

    许海峰先生,股东大会以105,137,394股同意,0股反对,0股弃权, 其中同意股数 占到会有表决权股数的100%通过。

    杨大楷先生,股东大会以105,137,394股同意,0股反对,0股弃权, 其中同意股数 占到会有表决权股数的100%通过。

    本次股东大会决定给予独立董事适当津贴,并确定为2002年度津贴标准为1.5万 元。

    会议认为：2001年,董事会认真行使《公司章程》和股东大会赋予的权利,本着 对全体股东高度负责的精神,尽勤勉责任和诚信义务,弘扬与时俱进的精神, 扎实努 力地工作,认真贯彻落实国家的方针政策及股东大会决议,不断提高规范运作的水平 和质量,不断推进公司的法人治理,不断进行产业结构的战略性调整, 强化主营业务 经营,突出抓好投资项目,不断寻求新的经济增长点,实现了公司稳步、健康、 长足 地发展。董事会工作报告实事求是地总结了一年的工作成绩, 客观分析了工作中存 在的困难与不足,提出了解决问题的办法。董事会的工作是肯定的,是富于开拓性的、 创造性的,是求真务实的,是卓有成效的。

    会议认为：2001年,监事会认真履行监督职能,有效地实施财务监督, 在推进公 司法人治理、提升规范运作质量、确保国家的方针、政策及股东大会各项决议的贯 彻落实,以及在保护股东的合法权益中发挥了重要的作用,有力地促进了公司的稳定 发展。

    会议认为：2001年,总经理班子勤勤恳恳、兢兢业业、 积极地带领全体员工贯 彻执行各项决议,大胆开拓经营领域,不断加强公司管理,克服种种困难,消除不利因 素,为公司的经营、发展做出了大量艰苦卓越的工作。

    会议认为：2001年度财务决算报告采用的主要会计政策正确, 各项财务资料全 面、真实,公允地反映了公司客观实际。

    会议认为：董事会、监事会制订议事规则有利于提高董事会、监事会的决策水 平与监督质量,公司建立独立董事是符合上市公司治理的新要求,它将对公司的规范 运作起到积极地督导作用。

    会议要求：董事会、监事会、总经理班子要肩负起全体股东的重托,与时俱进、 团结一致、齐心协力、互相配合,正确行使股东大会、公司章程赋予的权利,履行各 自的义务,要继续以提高经济效益为中心,认真组织实施落实好各项决议, 完成各项 经营目标任务,不断提升公司法人治理水平和规范质量,努力开创各项工作的新局面, 以优良的业绩回报股东,再写鲁润股份新篇章。