泰安鲁润股份有限公司第五届董事会第十次会议于2002年4月23 日在本公司一 楼会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,董事董兴旺先生授权委托, 董事马玉军 先生请假。监事会3名成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。会议认真学习了中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的文 件法规,并经充分酝酿讨论,一致形成如下决议：

    一、审议通过了本公司二00二年第一季度报告；

    二、王兰荣先生因年龄问题工作变动,经总经理孙富勇先生提名,董事会决定不 再聘任其担任公司副总经理职务。