泰安鲁润股份有限公司监事会2002年第二次会议于2002年2月4日在本公司一楼 会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席耿忠义先生主持,会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《2001年度监事会工作报告》;
    监事会认为:
    (1)公司能够依法经营、规范运行, 公司董事及高级管理人员无违反法律、 法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
    (2)公司的财务报告实事求是的反映了公司的财务状况和经营成果。 山东正 源和信有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为审计 意见是符合公司实际的。
    二、审议通过了2001年年度报告及其摘要;
    三、审议通过了公司《2001年财务决算报告》。
    
泰安鲁润股份有限公司监事会    二00二年二月四日