泰安鲁润股份有限公司一九九六年度股东大会，于一九九七年二月二日在泰山石化饭店会议室召开，出席会议人员共65人，代表股份2883．66万股，占总股本的54．8％，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议听取了《总经理业务报告》，审议通过了：

    1、董事会工作报告

    2、监事会工作报告

    3、一九九六年度财务决算报告

    4、一九九七年度财务预算报告

    5、关于修改公司章程的提案

    6、关于矿产资源开发情况的报告

    7、关于投资开发云南葡萄酒项目的报告

    8、关于董事会、监事会成员报酬的提案

    9、关于授权董事会适时调整经营计划和投资方向等事宜的提案

    10、关于泰安鲁润股份有限公司股票异地上市的提案

    11、大会还审议通过了一九九六年度利润分配及分红方案。一九九六年度公司共计实现净利润1688万元，按规定提取法定盈余公积金、任意公积金、法定公益金后，其余利润1315．2万元，滚存至下年使用。

    12、大会增选胡守城、李素萍为公司新任董事，沈光庆、尚福平为公司新任监事；原董事张钦业、李建文因工作关系不再任董事，原监事刘宪宝、张成林不再担任公司监事。

    附：新增董事简介新增监事简介

    新增董事简介：

    胡守城：男，汉族，43岁，大专文化。一九七二年入伍，先后任战士、班长、排长、连长、营长，八九年转业，先后任油库设备制造安装公司科员、石化饭店保卫科科长，装饰公司副经理、经理，现任泰安鲁润股份有限公司办公室主任。

    李素萍：女，汉族，45岁，高中文化，一九七一年参加工作，先后任辽宁省凌钢电厂团委书记，泰安石油分公司托儿所所长、计量员，泰安鲁润股份有限公司证券部副部长，现任证券部部长，

    新增监事简介：

    沈光庆：男，汉族，48岁，初中文化，一九七○年参加工作，先后任宁阴金山供销社出纳、泰安石油分公司服务公司经理、综合贸易公司经理，经贸公司党支部书记、劳动服务公司经理、鲁浩贸易公司付经理，现任润滑油公司党支部书记。

    尚福平：男，汉族，36岁，大专文化，一九八三年参加工作，先后任泰安油库设备制造安装公司会计、泰安市劳动就业训练中心主营会计，泰山石化集团总公司财务中心负责人、泰安鲁润股份有限公司财务部副部长、部长。