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证券代码:600157 证券简称:鲁润股份 项目:公司公告

泰安鲁润股份有限公司2001年第八次董事会会议决议公告
2001-10-13 打印

    泰安鲁润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会2001年第八 次会议于2001年10月10日上午在本公司一楼会议室召开, 会议由董事长郭松峰先生 召集并主持,应到董事11人,实到9人,一人出差请假,一人出差作了委托授权 ,公司3 名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经到会董事审议一致通 过如下决议:

    一、审议通过了《关于合作成立泰安宏泰贸易有限责任公司的议案》

    为加强成品油经营,本公司与控股49.06% 股份的子公司山东童海港业股份有限 公司(以下简称“童海港业”)共同投资成立泰安宏泰贸易有限责任公司。

    企业性质:有限责任公司;注册资本:680万元;

    经营范围:汽油、煤油、柴油的批发;化工材料的批发、零售。

    注册地址:山东省泰安市

    双方出资方式和出资额:本公司以货币出资612万元,占注册资本的90%; 童海 港业以货币出资68万元,占注册资本的10%。

    该公司于2001年4月27日申请注册。

    二、审议通过了《关于收购山东鲁润京九石化有限公司股权的议案》

    为扩大成品油市场的占有率,强化对京九石化的管理,充分发挥多年来的油品经 营优势, 拟与泰安宏泰贸易有限责任公司(以下简称宏泰公司)共同收购京九集团 在京九石化20%的全部股份。

    山东鲁润京九石化有限公司(以下简称“京九石化”)系本公司与山东京九集 团石化公司(以下称“京九集团”)共同投资成立的有限责任公司,注册资本 1500 万元,双方均以实物出资,于1998年5月26日注册成立,其中:本公司出资 1200万元, 占总股份的80%,京九集团出资300万元,占总股份的20%。 京九石化经营范围为:石 油成品油、化工产品、石油液化气、润滑油、家电、钢材、木材、机电设备的经销。 京九石化2001年上半年经审计的主要财务指标为:总资产7316万元,净资产2190 万 元,利润80万元。

    股权受让的形式:本公司拟与宏泰公司各受让京九集团在京九石化的10%,受让 双方各出资400万元,共计股权转让价款800万元,均以现金方式支付。如本次受让成 功,本公司将持有京九石化90%的股份,泰安宏泰公司将持有京九石化10%的股份。

    受让各方价格协商依据为:一是净资产含量;二是京九石化拥有成品油批发权, 享受石油系统的油品资源配置;三是地处鲁西南地区的京九石化油库(紧靠国家大 动脉京九铁路线,拥有专用接口及铁路线)所在地梁山县周围无较大容量的油库,具 有独特的地理优势,拥有较大的油品销售市场和油品经营优势; 四是近几年京九石 化的经营情况良好,具有较强的盈利能力和发展潜力; 五是有利于发挥多年来的油 品经营优势,并且已具有稳定的市场和良好的信誉。 本公司和京九集团没有关联关 系。

    股权转让各方商定协议签订后,公司办理变更登记之日起十日内,由受让双方向 京九集团支付150万元,其余价款于2002年12月31日前付清。

    目前协议尚未签订,待协议签订后再作进一步披露。

    三、审议通过了《关于终止〈重组浙江广联信息网络有限公司协议〉的议案》

    本公司曾于1999年10月26日在浙江省杭州市与浙江广联信息网络有限公司(以 下简称“浙江广联”)签订了《重组浙江广联信息网络有限公司的协议》(以下简 称“协议”),该协议已于1999年10月27日在《上海证券报》作了披露。

    自协议签定以来,双方均先后召开了各自的股东大会,并得到了批准;双方就重 组中的资产评估问题、资产价值认定问题进行了多次协商, 均未达成一致的意见。 目前经与浙江广联协商,初步达成了共识,双方原则同意履行必要的程序后终止重组 浙江广联的协议,但目前尚未形成协议。

    该项议案需提交下一次股东大会批准。

    四、审议通过了本公司《担保管理办法》、《投资管理办法》、《信息披露制 度》。

    五、学习了中国证监会《关于发布〈公开发行证券公司信息披露编报规则第13 号—季度报告内容与格式特别规定〉的通知》、上海证券交易所《关于做好第三季 度季度报告工作的通知》。

    

泰安鲁润股份有限公司董事会

    2001年10月10日





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