泰安鲁润股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司” 董事会2001年第七次 会议于2001年8月20日在本公司一楼会议室召开,会议由董事长郭松峰先生召集并主 持,会议应到董事11人,实到11人,公司3名监事列席了会议, 符合《公司法》和《公 司章程》的规定,经到会董事审议一致通过了如下决议：

    一、审议了《资产减值准备和损失处理内控制度》；

    二、审议了股东大会、董事会议事规则、总经理工作细则；

    三、审议了公司关于委托理财 或委托投资、委托资产管理 情况自查报告。本 公司不存在把部分资金或资产委托其他机构进行经营管理的情况。

    特此公告