泰安鲁润股份有限公司董事会五届一次会议于2001年6月26 日在泰安市泰山华 侨大厦召开,会议由郭松峰先生召集并主持,应到董事11人,实到董事11人,监事会全 体成员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经全体与会人员充 分酝酿讨论,一致形成如下决议：

    一、选举郭松峰先生为董事长,选举冯德国先生为副董事长；

    二、经董事长提名聘任孙富勇先生为总经理；

    三、经董事长提名聘任尚福平先生为董事会秘书；

    四、经总经理孙富勇先生提名,聘任王兰荣先生、龚祥云先生、 尚福平先生、 曹洪伟先生、魏佑顺先生、刘瑰先生为副总经理,张俊堂先生为总经济师,高荣忠先 生为总会计师,祝爱莲女士为财务部部长。

    附：新任高级管理人员简历

    王兰荣先生,54岁,山东省潍坊市人,中共党员,大学文化,高级经济师。 曾任山 东省泰安石油分公司业务员、副科长、科长、泰山石油股份有限公司销售公司总经 理助理、副总经理；本公司党委委员、董事、副总经理、副董事长。现任本公司党 委委员、副总经理兼任山东鲁润京九石化有限公司董事长。

    龚祥云先生,53岁,山东省泰安市人,中共党员,大学文化,经济师。 曾任山东省 泰安石油分公司汽车队副队长、队长兼书记；山东泰山石化（集团）总公司副总经 理、常务副总经理、山东泰山石化（集团）总公司综合服务总公司副总经理；本公 司装饰装璜公司副经理、经理。现任本公司副总经理兼本公司装饰装璜公司经理。

    尚福平先生,40岁,山东省东平县人,中共党员,大学文化,会计师。 曾任泰山石 化集团财务中心负责人,本公司财务部副部长、部长、规范办公室副主任； 本公司 房地产开发公司副经理兼任财务部经理；本公司监事、投资策划研究室主任、总经 济师。现任本公司副总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任。

    曹洪伟先生,34岁,山东省沂水县人,中共党员,大学文化,经济师。 曾在泰安市 乡镇企业局、山东泰山石化集团总公司任职；曾任本公司证券部证券科科长、董事 会办公室副主任、企业发展部副部长、部长。现任本公司副总经理兼企业发展部部 长、山东童海港业股份有限公司董事会秘书。

    刘瑰先生,41岁,山东省莱阳市人,中共党员,大学文化,会计师。 曾任泰安针织 厂财务科副科长、泰安棉纺针织总厂财务处负责人；泰山石化集团总公司财务部副 部长、部长。现任山东泰山石油股份有限公司董事、总经理助理。

    张俊堂先生,43岁,山东省莱芜市人,中共党员,大学文化,会计师。 曾任泰安石 油公司财务科副科长、泰山石油股份有限公司财务部部长、财务总监；山东平度鲁 润黄金矿业有限公司常务副总经理；本公司企业规范办公室顾问、企业发展部部长； 山东童海港业股份有限公司副董事长、常务副总经理、东营华联石油化工公司常务 副总经理。现任本公司总经济师。

    高荣忠先生,39岁,山东省泰安市人,中共党员,大学文化,会计师。 曾任泰安石 油分公司财务科会计、财务股股长、泰山石化集团财务部副部长；本公司财务部部 长。现任本公司总会计师。

    祝爱莲女士,47岁,山东省淄博市人,中共党员,大学文化,会计师。 曾任山东泰 山石化集团化轻公司副经理；本公司经贸公司财务部经理、副经理兼工会委员；本 公司润滑油公司副经理、本公司审计部部长。现任本公司总经理助理、财务部部长。