泰安鲁润股份有限公司董事会2001年第三次会议于2001年4月3日在本公司一楼 会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，1人因工作需要外出开会请假， 已授权 其他董事代为表决，监事会3名成员列席了会议，符合《公司法》、 《公司章程》 的有关规定。经充分酝酿讨论，一致形成如下决议：

    一、2000年度公司董事会工作报告；

    二、公司2000年度财务决算报告；

    三、公司2000年年度报告及其摘要；

    四、公司2000年度利润分配预案：

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计的本公司2000年度实现利润总额36, 855,153.04元，净利润32,460,133.10元，按净利润10%提取法定公积金3,246,013 .31元，按净利润10%提取公益金3,246,013.31元后，加上上一年度结转的未分配利 润27,063,886.84元，本年度末可供股东分配的利润53,031,993.32元。决议不分配 资本公积金亦不转增股本。

    五、公司2001年度利润分配政策预案：

    1、2001年拟进行分配 1 次；

    2、2001年度的净利润用于股利分配的比例10--30 %；

    3、2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10--30 %；

    4、2001年度股利分配采取现金及送股形式，其中现金分配占该次分配的 10- -30%。

    具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定，公司董事会保留根据公司 实际情况对该政策进行调整的权利。

    六、关于召开2000年度股东大会的时间另行通知。