泰安鲁润股份有限公司1995年度股东大会于1996年6月6日在山东省泰安市泰山 石化饭店多功能厅召开，会议由董事长谷焕章先生主持，共58名股东及股东授权代 理人参加，代表公司股份3568.7万股，占公司总股本的67.84％， 符合《公司法》 、《公司章程》及有关法规规定。

    会议听取了《总经理业务报告》，审议通过了：

    1.《1995年度董事会工作报告》；

    2.《1995年度监事会工作报告》；

    3.《1995年度财务决算报告》；

    4.《1996年度财务决算报告》；

    5.《关于合肥市富丽宫酒店装饰工程情况的报告》；

    6.《关于修改〈公司章程〉的提案》；

    7.《关于公司董事会、监事会成员报酬的提案》；

    8.《关于向董事会实施股东会议项决策授权的提案》；

    9.《关于泰安鲁润股份有限公司在适当时间规范上市的议案》；

    10.1995年度利润分配及分红方案为：公司1995年度净利润为106.8万元：

    （1）按税后利润的10％提取法定盈余公积金10.7万元。

    （2）按税后利润的10％提取法定公益金10.7万元。

    （3）提取任意盈余公积金6.6万元，占净利润的6.14％。

    （4）可供股东分配的利润为78.9万元，分红办法为：1995年度不进行分红， 未分配利润结转下年使用。

    11.选举产生了公司第四届董事会（名单附后）；

    12.选举产生了公司第四届监事会（名单附后）。