本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十四次会议通知于2007年6月22日以书面形式发出,会议于2007年6月28日在本公司会议室以现场方式召开,应到董事6人,实到董事5人,独立董事江霞女士因公请假,监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了以下议案：

    一、关于修改《公司章程》的议案；

    二、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    三、关于修订《董事会议事规则》的议案；

    四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

    上述一至三项议案需提请公司下一次股东大会进行审议。

    泰安鲁润股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十八日