本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    泰安鲁润股份有限公司六届董事会第二十三次会议通知于2007年5月17日以书面形式发出,会议于2007年5月22日在本公司会议室以现场方式召开,应到董事6人,实到董事6人,监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了《关于为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司担保的议案》。

    本公司为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(本公司控股54%)在平度市农业银行提供人民币378万元的贷款担保,期限为叁个月,担保方式为连带责任保证。

    截止公告日,公司累计对外担保金额人民币8,378万元,担保总额占公司最近一期经审计净资产的25.49%,无逾期担保事项。

    泰安鲁润股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十二日