泰安鲁润股份有限公司董事会2000年第十次会议于2000年12月15日在本公司一 楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,另外两名董事请假,监事会3 名成员全体 列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经充分酝酿讨论, 一致形 成如下决议：

    一、同意董事张志福先生因工作调动辞去董事、董事长职务的请求。并决定提 交2000年度临时股东大会审议。

    二、增补郭松峰先生为董事,并决定提交2000年度临时股东大会审议。

    三、同意修改《公司章程》议案,

    （1）第十九条：“公司经批准发行的普通股总数94,692,312 股”变更为“公 司经批准发行的普通股总数170,446,162股”。

    （2）第二十条：“公司的股本结构为：普通股94,692,312股,其中国家持有6 ,120,000股,法人股东持有53,262,072股,社会公众股东持有35,310,240股。”变更 为“公司的股本结构为：普通股170,446,162股,其中国家持有11,016,000股, 法人 股东持有95,871,730股,社会公众股东持有63,558,432股”。

    并决定提交2000年度临时股东大会审议。

    四、决定召开2000年度临时股东大会事宜。

    现将有关事宜公告如下：

    1、股东大会召开时间：2001年元月17日（星期三）上午9：00

    2、股东大会召开地点：泰安市泰山石化饭店

    3、审议的事宜：

    ①董事张志福先生因工作调动辞去本公司董事职务。

    ②增补郭松峰先生为公司董事。

    ③关于修改《公司章程》的议案。

    4、出席会议人员资格：

    ①公司董事、监事及高级管理人员。

    ②截止2001年元月5日（星期五）下午3：00收市后在上海证券中央登记结算公 司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东, 可以委托授权代理 人出席会议和参加表决。

    5、登记办法：

    凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证或法人单位证明,请于 2001 年元月11—12日（上午8：30至11：30,下午2：00至5：00）到本公司董事会办公室 办理登记手续（受委托代理人凭本人身份证、股东授权委托书、委托股票帐户卡）； 外地股东可以用信函或传真登记。

    登记地点：山东省泰安市青年路111号泰安鲁润股份有限公司董事会办公室

    联系人：尚福平杨晓丽

    联系电话：0538—8201817

    传真：0538—8226885

    邮政编码：271000

    6、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    附：新增补董事简历

    郭松峰,男,47岁,河南省虞城县人,中共党员,大学文化,高级经济师。现担任山 东省石油集团总公司副总经理、中国石化集团股份有限公司山东石油分公司副经理、 泰安鲁润股份有限公司党委书记。

    1969年12月入伍,曾在炮兵某团副连长、副营长、营长,炮兵某师司令部正连职 参谋,某集团军炮兵旅营长。

    1987年起曾任山东省石油公司泰安分公司物资站副站长、业务科科长、副经理。

    1994年起担任山东省石油集团济南石油总公司总经理、党委副书记。

    2000年2月至今担任现职。