本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    泰安鲁润股份有限公司六届董事会第九次会议通知于2005年7月21日以书面形式发出,会议于2005年7月27日在本公司一楼会议室召开,应到董事6人,实到董事5人,独立董事陈绪法先生因公请假,全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致形成如下决议:
    一、审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、根据个人申请,经总经理李超先生提名,董事会不再聘任高荣忠先生为公司总会计师。
    
泰安鲁润股份有限公司董事会    二○○五年七月二十八日