本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决情况。

    一、会议召开和出席情况

    泰安鲁润股份有限公司二○○四年度股东大会于2005年6月22日上午如期在本公司会议室召开。会议由董事长郭忠文先生主持,与会股东及股东代表共6人,代表公司股份87,827,378股,占公司总股本的51.53%,其中：非流通股股东代表3人,代表公司股份87,807,730股,占公司总股份51.52%；流通股股东3人,代表公司股份19,648股,占公司总股份0.01%,公司董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、报告和提案审议情况

    大会按照预定的程序,以记名举手表决方式审议通过了如下决议：

    1、《二○○四年度董事会工作报告》,股东大会以87,827,378股同意(其中非流通股87,807,730股,流通股19,648股),0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    2、《二○○四年度监事会工作报告》,股东大会以87,827,378股同意(其中非流通股87,807,730股,流通股19,648股),0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    3、《二○○四年度财务决算报告》,股东大会以87,827,378股同意(其中非流通股87,807,730股,流通股19,648股),0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    4、《二○○四年度利润分配方案》,股东大会以87,827,378股同意(其中非流通股87,807,730股,流通股19,648股),0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    5、《二○○四年年度报告正文及摘要》,股东大会以87,827,378股同意(其中非流通股87,807,730股,流通股19,648股),0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    6、《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案》,股东大会以87,827,378股同意(其中非流通股87,807,730股,流通股19,648股),0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    7、《关于修改<公司章程>的议案》,股东大会以87,827,378股同意(其中非流通股87,807,730股,流通股19,648股),0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,股东大会以87,827,378股同意(其中非流通股87,807,730股,流通股19,648股),0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》,股东大会以87,827,378股同意(其中非流通股87,807,730股,流通股19,648股),0股反对,0股弃权,其中同意股数占到会有表决权股数的100%通过。

    三、律师出具的法律意见

    山东衡昌律师事务所于连孔律师与会并出具了法律意见书,认为：公司二○○四年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议的各项报告和议案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会及通过的有关决议真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、泰安鲁润股份有限公司二○○四年度股东大会决议；

    2、山东衡昌律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司二○○四年度股东大会的法律意见书。